Шиковец дошиковался: ФНС подбирается к табачному олигарху?

Как передает корреспондент УтроNews, Федеральная налоговая служба добивается взыскания 5,6 млрд рублей неуплаченных налогов с компаний, связанных с табачным магнатом Дмитрием Шиковцем. По иску ФНС к его структурам уже заблокированы счета и оборудование ООО «Универсальная сигаретная мануфактура» (УСМ), ООО «Альфа трейд логистика», «Юнион Тобакко Фэктори» (ЮТФ) и еще нескольких юрлиц. Формально они не имеют отношения друг к другу, однако, налоговики считают их связанными лицами. 

При этом сам Шиковец уже давно попал в поле зрения не только налоговиков, но и правоохранительных органов. Как утверждает источник, якобы в его распоряжении имеются бумаги, которые могут свидетельствовать о том, что полный тезка Шиковца может фигурировать в базах криминального учета Омской области с пометкой «Мошенник в КФС». Под КФС может иметься в виду кредитно-финансовая система, ну а «метки» такие ставят сотрудники спецслужб - чтобы было видно, с кем имеют дело. 

Ранее судимый

Все тот же источник утверждает якобы в его распоряжении есть документы, подтверждающие то, что его тезка может числиться в антикредиторской базе как лицо, проходившее по запросам правоохранительных и фискальных органов Омской области, а также как недобросовестный клиент «Внешторбанка».

Там, где есть проблемы с уплатой налогов, недалеко и до мошенничества, и до других уголовных дел. И табачник Шиковец уже привлекался по уголовной статье. По версии следствия, в 2009 и 2010 годах бывшие директоры ООО «Табачная фабрика Омь» Дмитрий Шиковец и Константин Риттер, зная о задолженности предприятия по налогам и сборам, умышленно скрыли денежные средства и имущество фабрики на сумму свыше 23 млн рублей. Фактическим собственником ООО был сам Дмитрий Шиковец. Его же обвиняли в том, что он организовал сокрытие Риттером имущества фабрики - а именно табачной продукции на сумму свыше 9 млн рублей.

В итоге судимость Шиковец получил, но история в целом закончилась для него благополучней, чем ожидалось - сидеть за решеткой не пришлось, ограничились штрафом. Более того, несмотря на доказательства вины и показания более 70 свидетелей, Шиковец, которого следствие считало организатором преступной схемы, попал под амнистию. Причем, просила об этой амнистии прокуратура. Просто диву даешься гуманности нашей правоохранительной системы. Надо полагать, подобное решение могло «влететь» Шиковцу в копеечку. Но ведь с тех пор он наверняка заработал многократно большую сумму - и теперь за ним опять «бегает» ФНС.

Деньги в Нью-Йорке

Добиться возврата средств от компаний Шиковца будет непросто. Похоже, табачный олигарх Шиковец заранее стелет себе соломки - деньги давным-давно могли быть выведены из страны на зарубежные счета бизнесмена. 

Основное юрлицо, к которому выставили претензии - калининградское ООО «Универсальная сигаретная мануфактура» (УСМ). Сейчас производство на предприятии остановлено решением суда. Но 99% долей ООО принадлежит офшору из США «КЕМ ИНТЕРНЭШНЛ КОРП», зарегистрированному в Нью-Йорке, президентом которой является Serguei Mitrochine.  

А оттуда, как известно, для России в нынешней геополитической обстановке «выдачи» нет.

Фото: Rusprofile.ru

Похоже, что в последний год, предчувствуя иск от ФНС, оттуда могли выводить прибыль. По итогам 2024 года компания получила убыток почти в 100 млн рублей, хотя годом ранее прибыль составила 334 млн рублей. Курить в России за год меньше не стали, так что откуда такой «провал» - думайте сами.

А где же сам Дмитрий Шиковец? Его следы находятся в другой компании, которая также фигурирует в иске ФНС на 5,6 млрд рублей - ООО «Юнион Тобакко Фэктори» (ЮТФ). Эта компания - сменила табачную фабрику «Омь», на сокрытии средств от налоговой которой в свое время «погорел» Дмитрий Шиковец и его соратник Риттер. 

Любопытно, что ранее ЮТФ носила другое название - «Издательский дом Русская Европа», и никакого отношения к производству и торговле табачной продукцией не имело. Судя по всему, Шиковец просто купил бесхозную компанию для продолжения сомнительной деятельности. В 2012 году ЮТФ погасило долги по налогам. Лишь для того, чтобы затем набрать новых?

С 2015 года ЮТФ владеет ООО «Дип-Ин», которая принадлежит Дмитрию Шиковцу и его партнерше Елене Лужанской. Стоимость активов «Дип-Ин» - минус 35 млн рублей. Сейчас ЮТФ находится в процедуре банкротства, сведения об ее адресе регистрации и руководителе, поданные в ЕГРЮЛ, признаны недостоверными. Похоже из нее давно вывели все активы - их номинальная стоимость оценивается в минус 55 млн рублей.

Фото: Rusprofile.ru

Кроме того, с 2021 по 2025 годы учредителем вышеназванной УСМ была компания ООО «Бенефит Икспириенс» (БФИ), которая сейчас принадлежит Никите Дмитриевичу Шиковцу - судя по всему, сыну табачного магната. Так что связи Шиковца со структурами, к которым выдвинуты претензии ФНС - очевидны. Как мы уже говорили, контрольно-надзорный орган считает их всех аффилированными организациями.

БФИ, как несложно догадаться, тоже «выпотрошена». Убытки за 2024 год - минус 70 млн рублей (годом ранее была прибыль), стоимость активов - минус 65 млн рублей (годом ранее была 4,5 млн). Судя по всему, и активы, и прибыль были искусственно занижены, а когда «запахло жареным» их в вовсе изъяли - в полном объеме.

«Схематоз» Дмитрия Шиковца

Таким образом, речь может идти о масштабной схеме ухода от уплаты налогов, когда компании, попавшие в поле зрения налоговиков, быстренько банкротятся, а активы из них перекачивают в новые структуры. Об этом же говорит список юридических лиц, учрежденных Дмитрием и Никитой Шиковцами, и уже канувших в Лету с большими «минусами».

Фото: Rusprofile.ru

Как утверждают в Сети, якобы схема могла выглядеть следующим образом. Для начала появлялось юрлицо со специализацией на «производстве табачных изделий», оно закупало акцизные марки (компании с другими специализациями не могут их приобрести). Затем это юрлицо передавало купленные акцизные марки другой компании, на которую было оформлено производство сигарет, и уже производитель выпускал партии сигарет с наклеенными на них, как и положено по закону, акцизными марками. Продажей занимался сам производитель или дистрибьютор. В конце этой цепочки налоговики предъявляли претензии к покупателю акцизных марок, после чего он ликвидировался.

Т.е. речь могла идти не только о налогах, но и о махинациях с маркировкой продукции. Как утверждают в Сети, якобы в 2015 году следователи управления МВД по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении компании «Сигареттс. Кёнигсберг. Продакшн». Она производила сигареты под брендом «Тройка», который принадлежит ЗАО «Лиггет-Дукат». Ущерб правообладателя оценили в 111 млн рублей. Заказчиком изготовления выступала «ЮТФ».

После этого «Сигареттс. Кёнигсберг. Продакшн» было ликвидировано, а «ЮТФ» продолжила работать. Однако до этого «Сигареттс» обязали уничтожить 24 млн специальных марок для маркировки табачной продукции. 

Точно такие же схемы могли проворачиваться с ООО «Табачная Фабрика Омская», которая была ликвидирована на основании конкурсного производства, а на ее месте появилась ЮТФ, которая сейчас также ликвидируется. Интересна и компания ООО «Дип-Ин». Ранее Шиковец уже имел структуру с таким же названием - ООО «Дип-Ин», которая была ликвидирована через присоединение к ООО «Сашико». На тот момент убытки «Дип-Ин» составляли минус 26 млн рублей, стоимость активов - минус 65 млн рублей.

Дмитрий Шиковец. Фото: https://vip-persony.ru/wp-content/uploads/2023/09/shikovec-dmitrij-pavlovich.jpg 

Такая же судьба, вероятно, ждет и «Сашико», которой владеют Дмитрий Шиковец и его партнерша Елена Лужанская. Стоимость активов Сашико - минус 530 (!) млн рублей, убытки - 6,6 млн рублей. Другие фирмы могут работать исключительно, как прокладки. Шиковцу и Лужанской принадлежит ООО «Респектклаб» с единственным сотрудником в штате, стоимость активов которого на 2023 год составляла минус 65 млн рублей. Лужанской также принадлежит масса ликвидированных фирм - ООО «ТФ «ОМЬ», ООО «Магазин «Весна» (вместо не появился ТД «Весна»), ООО «Базис-Трейд».

Удивительно, как это все может происходить под носом у государства, которое на сегодня работает с дефицитом федерального бюджета. Не пора ли уже, наконец, сделать так, чтобы Шиковец работал по закону, ведь история с его налоговыми «маневрами» длиться уже более двух десятилетий. А учитывая офшорный характер бизнеса УСМ недоплаченные ей налоги могут работать на экономику западных стран. Почему Шиковец все еще не сидит?