Уральская "шагреневая кожа" Махмудова и Козицына

Как сообщил корреспондент УтроNews, следователи Свердловского регионального управления СКР пришли с обысками домой и в кабинет к директору по корпоративным отношениям и социальным проектам "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК, принадлежит олигархам Искандеру Махмудову и Андрею Козицыну) Олегу Мелюхову. Следователи также навестили руководителя службы безопасности компании и заглянули в офис подконтрольного УГМК банка "Кольцо Урала".

По информации сайта "66.ру", данные оперативные мероприятия связаны с уголовным делом бывшего руководителя екатеринбургской полиции Игоря Трифонова и бывшим заместителем председателя правления "Кольца Урала" Олега Коноплева. Органы следствия полагают, что сотрудник СБ банка предложил полицейским взятку в 10 млн рублей за возбуждение уголовного дела в интересах этой финансово-кредитной организации. Следователи в поисках признаки модерации банковских операций и неформальных отношений с полицией руководителей УГМК.

В пресс-службе горно-металлургической компании заявили, что ничего не знают об оперативных мероприятиях. В любом случае перед следователями встанет вопрос: а знали ли Махмудов и Козицын, что творится в их екатеринбургской вотчине? Реакцию бизнесменов можно предсказать: они будут всячески открещиваться от банковско-полицейского скандала.

Заглянули следователи в офисы Банка "Кольцо Урала"

"Токсичные" активы Махмудова и Козицына

Определенные шаги на опережение Искандер Махмудов и Андрей Козицын уже предприняли: партнеры решили избавиться от "токсичных" активов. Правда, анонсированная сделка по продаже банка "Кольцо Урала" теперь пройдет на фоне уголовного дела о возможных кредитных махинациях на полмиллиарда рублей, о чем писало издание "Ура.ру".

Пока же УГМК спешит избавится от банка "Кольцо Урала". Покупателем может выступить, в частности, "Московский кредитный банк" (МКБ), подконтрольный Роману Авдееву.

Причем это уже не первая уральская компания, которую Махмудов и Козицын пытаются продать за последнее время. В 2017 году они продали доли в оборонном концерне "Калашников", о чем сообщал "Знак", распрощавшись с "Ростехом", владельцем контрольного пакета акций легендарного предприятия.

Официальной причиной избавления от "Кольца Урала" названо расширение географии присутствия МКБ (по нашим данным, у "Кольца Урала" 40 филиалов в семи регионах страны). Менеджеры УГМК заявили, что избавляются от непрофильного актива. Причем, сотрудничество с промышленной группой Козицына и Махмудова якобы будет продолжено. Похоже, что тандем просто не хочет фигурировать в набирающем обороты криминальном скандале.

Махмудову и Козицыну стало "жарко" в Екатеринбурге

"Левый" кредит на полмиллиарда

В сентябре в Екатеринбурге задержали бывшего заместителя председателя правления банка "Кольцо Урала" Олега Коноплева (он работал в банке до 2015 года). Задержание, по данным СМИ, происходило в рамках расследования уголовного дела бывшего главы УМВД по Екатеринбургу генерал-майора полиции Игоря Трифонова. "Коммерсант", написал, что будто бы Трифонов способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи в 2013 году кредита в "Кольце Урала" на сумму 593 млн рублей УК "Терра", поручителем по которому стала одна из структур группы "Форэс".

Как утверждают независимые наблюдатели, все это походит на "теневую" операцию между УГМК и группой "Форэс" Андрея Шмотьева.  УК "Терра" была подконтрольна Шмотьеву через ООО "Екб-Профит". Поручителем по кредиту выступила "дочка" "Форэса" - "Форэс-химия".

Сейчас "Терра" банкротится, несмотря на прибыль по итогам 2019 года в размере 74 млн рублей. Если ликвидировать эту структуру, как же она будет отдавать кредит? Участники этой темной истории пытались откреститься от нее: постановление о признании банка потерпевшим формально доказывало невиновность банковских клерков. "Форэс" тоже пытался оспорить свое поручительство, признав сделку мнимой.

Коноплев и Трифонова могли просто использовать, чтобы скрыть какие-то махинации покрупнее. Не зря же, как пишет "Знак", на Олега Коноплева сейчас якобы сильно давят, чтобы он давал "правильные" показания. Главное - чтобы подследственный не называл важных фамилий (Махмудова, Козицына, братьев Шмотьиных).

Но банк "Кольцо Урала" и так может попасть под прицел Центробанка. Согласно открытым данным, с ноября 2019 по ноябрь 2020 года в нем наблюдается падение капитала, кредитного портфеля и рост просроченной задолженности. Так, на 12% упали вложения в ценные бумаги, на 10% снизился объем кредитов предприятиям и организациям, на 26% упал уровень резервирования по кредитному портфелю, а кредитный коэффициент оказался в "красной" зоне.

Гильзы в виде лома

Вот еще скандал, связанный с владельцами УГМК. В 2016 году в Екатеринбург из Москвы доставили задержанного директора ООО "Металлстройконструкция" (МСК) Алсу Султанову, скрывавшуюся, по данным "Коммерсанта", в Черногории. УГМК в 2013 году выиграл пять аукционов на покупку лома на 1 млрд рублей. Договор заключался через зарегистрированную в Ленинградской области компанию "Металстройконструкция". Как пишет издание, одной из покупок стали оружейные гильзы на 34 млн рублей, которые могли пропасть с оружейных складов.

По слухам, УГМК могло просто купить ворованный лом. По другой версии, Андрей Козицын якобы был в теме, заранее договорившись о прикрытии с командой сведловского губернатора Евгения Куйвашева, с которым, говорят, дружит давно и крепко. Как не помочь одному из крупнейших региональных налогоплательщиков.

Есть некие "темные пятна" и в биографии Махмудова. Злопыхатели уверяют, будто бы он дружит со многими влиятельными криминальными авторитетами. Как утверждают авторы сайта "Русский криминал", якобы Махмудов мог участвовать в сомнительных схемах по продажи меди через офшорную компанию Glencore International AG, торговавшую этим металлом на Лондонской бирже. По аналогичной схеме мог работать и "Кузбассразрезуголь", работавший через австрийского трейдера Krutrade AG.

Махмудов и Козицын широко развернулись на российских просторах. Кроме УГМК, они владеют рядом крупных компаний - "Трансойл", "Трансмашхолдинг", "Московская пассажирская компания", "Центральная пригородная пассажирская компания" и др. И этой парочке совсем не нужны откровения их подчиненных об их закулисных играх. А как в нашей стране легко заставить человека замолчать? Правильно, сделать его фигурантов уголовного дела.