Алмазные россыпи Николаевой: под сенью щедрости госбанка и с дорожкой на Кипр

Алмазодобытчик Алмар обнародовал итоги 2023 года, заявив о том, что год назад ими было открыто месторождение россыпных алмазов р.Беенчиме, но сейчас идёт поиск стратегических партнёров и финансирования для запуска проекта. Вот только все эти годы компания, где долю имеет первая леди Якутии, прекрасно кормится из госбанка, что контролируется правительством региона. При этом среди новых акционеров Алмара есть компания с бенефициарами, чьи следы уходят на Кипр. 

В ситуации разбирался корреспондент УтроNews.

В годовом отчёте Алмара, что обнародован в июле 2024 года, приводятся слова Людмилы Николаевой и её партнёров по якутскому проекту, что с самого старта вызывает массу вопросов по линии финансирования. Особенно многих смущает участие в этом Алмазэргиэнбанка, в котором 87,37% голосующих акций принадлежат Якутии, а обязанности акционера выполняет министерство имущественных и земельных отношений республики, чей глава назначается Николаевым.

Фото: e-disclosure.ru

Партнёры Николаевой заявили, что Роснедра установили факт открытия месторождения россыпных алмазов р. Беенчиме, а в феврале 2024 года дочка Алмара - ООО «АГК» подала заявление на права пользования недрами, которое на момент подготовки отчёта было на рассмотрении.

Фото: e-disclosure.ru

И Алмар, и АГК на сегодня не просто убыточные активы, заряженные госкредитованием, но ещё и на май 2024 года должники по налогам. 

Так, за 2023 год убыток Алмара составил более 56,9 млн рублей против 56 млн рублей ранее. Кроме того, по данным ФНС, на май 2024 года компания, где долю имеет жена главы Якутии (она же глава совета директоров фирмы), недоплатила в бюджет 106 917 рублей.

Фото: bo.nalog.ru/

Фото: pb.nalog.ru

В свою очередь чистый убыток ООО «АГК» составил 32 млн рублей, а долг по налогам был чуть меньше - 16 тыс. рублей.

Фото: pb.nalog.ru

Фото: bo.nalog.ru/

Жене главы Якутии Айсена Николаева Людмиле на конец 2023 года в Алмаре принадлежит 32,37% - самая большая доля. Кроме неё доли имеют Павел Андреев (16,19%) - депутат Верховного Совета ЯАССР и Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии ряда созывов, Сергей Граханов (12,14%), что одновременно с этим является ведущим специалистом отдела региональной геологии и полезных ископаемых Севера Сибири ФГБУ «Научно-исследовательский геологический институт им. Карпинского». Весьма примечательные основные акционеры, не находите?

Среди акционеров и Роман Ноговицын (12,14%).  Ноговицын - это совладелец ООО МИП «Мерзлотовед», среди его партнёров по которому есть федеральное госучреждение (Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова). 

Кроме того, Ноговицын - совладелец ООО «Абалахская лечебная вода», где среди соучредителей наследил Фонд «Якутский инкубатор бизнеса и технология» (ныне ликвидирован), который был учрежден в том числе с участием Минземимущества Якутии.

Также есть среди акционеров Алмара и банк «Держава» с долей 4,77%, бенефициаром которого на 2021 год был Сергей Ентц. Последний не раз был фигурантом расследований The Moscow Post.

Ранее экс-супруга банкира фигурировала в истории о лопнувшей «ВИМ-Авиа», проходя по делу о злоупотреблении полномочиями, выводе валюты из РФ с использованием подложных документов и незаконном получении кредита. Вопросы у общественности возникли и к самому Ентцу. 

Кроме этого, в 2023 году был заочно арестован близкий соратник Ентца - зампредседателя вышеупомянутого банка Тимур Назыров, но арестован заочно, ведь фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере, скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Фото: bo.nalog.ru/

Есть в Алмаре и доля бизнесмена из Удмуртии Витора Русских, что фигурирует как застройщик ряда жилых комплексов в Ижевске, ранее входивший в топ-100 самых богатых бизнесменов Удмуртии. Русских уже успел отметиться в схемах кредитования Алмара. При этом схема с проводкой этих денег до сих пор вызывает у нас вопросы. Ведь эти миллионы убыточное Алмар могло получить в долг у государственного Алмазэргиэнбанка для пополнения оборотных средств. А уже в марте 2023 года Алмар оформляет заём на 215 млн рублей под 15% для г-на Русских. Это как так? Что за странные схемы?

При этом, если мы обратимся к годовому отчёту Алмара, то компания не только имеет счёт в Алмазэргиэнбанке, но и активно оным кредитуется, несмотря на свою убыточность. Причём на суммы, которые весьма диссонируют со стоимостью самой фирмы. В 2023 году, судя по отчёту, компания Николаевой получила от госбанка, учредителем которого является подконтрольная её мужу госструктура, два кредита - на 46 и 169 млн рублей. 

Фото: e-disclosure.ru

В вышеуказанный отчёт отчего-то не попали ещё и такие данные: в июле 2023 года Алмазэргиэнбанк открыл Алмару рамочную кредитную линию на 360 млн рублей. При этом стоимость активов заёмщика составляла меньше этой суммы - 334,099 млн рублей. 

Кроме того, активно кредитовалось и дочернее ООО «АГК», за чьи долги активно поручалась компания-владелец. Вот, например, в июне 2023 года Алмар поручился за долг перед АО «Поиск Золото», что предоставило 270 млн рублей. 

При этом, как минимум на 2021 год акционером АО «Поиск Золото» (40% акций) было АО «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)». Последнее же - бывший ГУП, чьим единственным акционером в 2019 году стала Республика Якутии, а роль учредителя выполняло всё то же Минземимущество Якутии, что и в Алмазэргиэнбанке. Не слишком ли жирный кусок перепал Алмару? Как насчёт конфликта интересов?

Фото: e-disclosure.ru

Помимо государственного Алмазэргиэнбанка, деятельное участие в судьбе компании первой леди Якутии, судя по всему принимает и государственная компания Алроса. Ведь именно её дочернее предприятие - АО «Алмазы Анабара» в 2020 году было привлечено как основной подрядчик по геологоразведочным работам. Кроме того, гендиректор Алмара Андрей Карху - это бывший главный инженер АО «Алмазы Анабара».  

Занятно то, что при всех этих вводных (кредитование от госбанка, не простые участники компании) в ней нашлись и следы офшоров. Так среди акционеров Алмара с долей 6,67% появилось ООО «Природные Ресурсы» (ранее называлось ООО «Айтиай Природные Ресурсы»). Владельцами этого ООО являются АО «ИК Ай Ти Инвест» и ООО «Финтех Информ». Последнее принадлежит первому, а также некоему кипрскому ТЕЗИС ЛИМИТЕД, что ранее называлось IT INVEST FINANCIAL SOLUTIONS (CYPRUS) LIMITED и RUPELTONIC INVESTMENTS LIMITED. С учётом уже имевшегося опыта передачи денег убыточной компании Алмар свеженькому акционеру Русских, не придётся ли потом деньги госбанка искать на тёплом Кипре?

Кстати, на сайте компании прямо указано, что АО «ИК Ай Ти Инвест» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые на сайте.  

Фото: rusprofile.ru  

В целом картина относительно Алмара вызывает множество вопросов, включая вопросы по линии финансирования госбанком, а теперь ещё и следы, ведущие в офшоры. Может быть компетентным органам пора уже проверить эту кубышку г-жи Николаевой и её не простых партнёров?