Банкира Кима оставили с носом: прокурор отбил земельный схематоз

Уголовное дело по этой истории уже возбуждено, вот только фигурантом его является некое неустановленное лицо, а вовсе не бенефициары сделки.

В ситуации разбирался корреспондент УтроNews.

Дело, о котором УтроNews начал рассказывать ещё в сентябре 2024 года, завершено.

10 января 2025 года арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск областного прокурора и признал недействительным (ничтожным) договор купли-продажи участка, на котором ООО «Специализированный застройщик «Астон.История» уже запустил строительство ЖК. К моменту подачи иска в доме было продано 22% квартир, но к вердикту показатель снизился до 13%. Видимо, часть дольщиков отыграла назад свои вложения. Вот только, кто ответит за убытки покупателей, в том числе взявших ипотеку? Судя по базе арбитража, соответствующие претензии дольщики уже к компании предъявили.

Фото: kad.arbitr.ru

По решению суда участок вернут на баланс министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, а фирме-покупателю возвратят уплаченные копейки - чуть более 1 млн рублей. Именно в такую сумму оценили надел в 4696 кв. м при цене за квадрат в заявленном проекте более 150 тыс. рублей. Не плохой навар должен был получиться, если бы не прокурор, не так ли? Если учесть, что даже кадастровая цена участка - 7,32 млн рублей.

Занятно, но 9 января, то есть за сутки до вердикта, на сайте Минстроя РФ застройщик обнародовал обновленную проектную декларацию проекта. Вероятно, от него отказываться не собираются и будут пытаться обжаловать вердикт. Ведь застройщику еще, помимо денег дольщиков, придётся возвращать проектное финансирование, выделенное АО «Банк Дом.РФ».

Фото: наш.дом.рф

Кстати, в открытых данных разрешение на строительство № 66-41-126-2024, выданное мэрией Екатеринбурга 23 апреля 2024 года, так пока никто и не отозвал. Хотя уголовное дело по этой точечной застройке возбудили еще в ноябре 2024 года.

Фото: eanews.ru

Фото: eanews.ru

Но вот, что интересно. При вполне себе известных фигурантах и подписантах договора купли-продажи в качестве подозреваемого в этом уголовном деле о мошеничестве в особо крупном размере выступает некое «неустановленное лицо» из числа руководства фирма. Оно, как утверждают следователи, и ввело в заблуждение администрацию Екатеринбурга для получения разрешения на строительство и министерство для подписания договора купли-продажи.

То есть во власти у нас сидят сплошь наивные и доверчивые?

Министр Алексей Кузнецов, который с 2022 года возглавляет ведомство, или не умеет подбирать команду, или сам имеет интерес в этой сделке? В первом случае стоит поднять вопрос о компетенции бывшего министра природы и отправить обратно оленей пересчитывать, а во втором - уголовное дело обретает уже более внятное как минимум одно ранее «неустановленное лицо».

Ведь, как ранее сообщал УтроNews, застройке предшествовал скандал - жители жаловались и протестовали против сноса спортклуба, находившегося на спорном участке. Именно под видом реконструкции спортобъекта ГК Астон и собиралась строить высотку на 33 этажа. 

Фото: наш.дом.рф

Интересны тут и бенефициары со стороны застройщика, которые, когда запахло жареным, спешно поменяли директора, фактически выведя из-под удара Вячеслава Трапезникова. 

Трапезников занимал должность директора ООО «Астон. Екатеринбург», которое было как управляющей фирмой и владельцем ООО «Специализированный застройщик «Астон.История», так и генподрядчиком стройки.

Трапезников - это бывший высокопоставленный чиновник, он в 2016-2018 годы возглавлял администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Интересный факт в том, что в те годы главой администрации города был Александр Якоб, что на сегодня у мэра Орлова выступает первым заместителем. Это, к слову, о доверчивой мэрии, которую пытаются в этом деле выставить чуть ли не жертвой.

Фото: rusprofile.ru

Помимо этого, некая Юлия Трапезникова владеет 15% в ООО «Астон. Екатеринбург», что говорит о тесной связи этого семейства с бизнесом Игоря Кима. Именно ООО «Группа Астон» Кима и принадлежит 75% в компании.

Трапезникова вывели за контур скандала, но, например, в ООО «Синица Девелопмент» он всё также числится совладельцем и директором. Вместе со ЗПИФ и Константином Дроздовым, что имеет долю в ООО «Астон. Екатеринбург». 

51% в фирме «Синица Девелопмент», созданной в августе 2024 года, принадлежит ЗПИФ «Гринвич – жилая недвижимость», которым управляет УК «ИТС Групп». Конечными бенефициарами УК выступают сын бизнесмена Игоря Заводовского – Марк и сын Константина Погребинского – Матвей. Старшим членам этих семей принадлежит крупнейший ТЦ Екатеринбурга «Гринвич», и стройкомпания «Малышева 73».

Но вернёмся к Игорю Киму, который имел целый ряд общих активов с Юлией Трапезниковой.

Кима за любовь к акциям разных банков прозвали серийным банкиром. В 2011 году он даже входил в рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2011». 

Свою банковскую группу на базе «Экспобанка», выкупленного у британского Barclays, Ким начал после продажи доли в УРСА Банке, который в 2008 году слился с МДМ Банком.

Неоднократно Ким становился фигурантом скандалов. Так, например, «Экспобанк» привлекался регулятором к ответственности за нарушение профильных законов.

Также  в биографии Кима прослеживает большая тяга к бывшим иностранным активам. В 2015 году сообщалось о сделке по приобретению российской «дочки» Royal Bank of Scotland (RBS), а в 2022 году пошли слухи, что он может прикупить российский бизнес одного из крупнейших мировых финансовых конгломератов HSBC - ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)». 

В 2023 году The Moscow Post сообщил о приобретении близкой к Киму структурой «дочки» лизинговой компании французской группы Societe Generale - «АЛД Автомотив».

Была в послужном списке Кима и доля в ростовском ООО КБ «Южный Регион», которое позднее прекратило существование.

Интересный факт: у г-на Кима могут быть выходы на иностранные банки, а значит и возможность вывода капиталов. Так, ранее The Moscow Post уточнял, что в структуре инвествливаний Экспобанка в ценные бумаги упоминались США, Чехия и Сербия, а в 2021 году издание «Спутник. Латвия» заявило, что у Кима - мажоритарные пакеты в сербском Expobank JSC (72,2%) и чешском Expobank CZ (61,3%). Удобно, не так ли? Есть куда капиталы выводить от российских сделок.

Помогает Киму в накоплении капиталов и его любовь окружать себя бывшими чиновниками или лицами к ним приближенными.

Так, например, Трапезникова на посту директора ООО «Астон. Екатеринбург» сменил Владимир Пухов - бывший топ-менеджер АО «НС Банк«. В 2019 году крупным акционером этого банка был Юрий Петров, который одно время работал в правительстве Москвы.

Пухов - давний игрок команды Кима, он с 2017 года возглавляет московское ООО «Группа Астон».

Фото: rusprofile.ru

Кто же в итоге пойдёт по этапу за махинации с землей в Екатеринбурге, покажет время. Но, похоже, конечный бенефициар этой истории снова останется и при деньгах, и при свободе, продолжая свою обширную деятельность, щупальцы которой уходят за пределы России...