Бизнес-схемы с кипрским заносом: на Северилова пожаловались генпрокурору

По информации источников УтроNews, через Trofense Holding Limited, минуя юридического бенефициарного владельца Сергея Тюленева, прокрутили свыше 25 млн евро. В том, как выводились деньги на кипрские счета и какое отношение к этому может иметь Северилов, на днях создавший собственную транспортную компанию, выяснял корреспондент УтроNews .

Редакции УтроNews стало известно, что в Генпрокуратуру России было подано заявление от писателя Сергея Тюленева, который помимо воли оказался замешан в сомнительную схему с участием целой пачки кипрских юрлиц, оформленных на его имя. По утверждению Тюленева, он передал свой кипрский паспорт давнему знакомцу Андрею Северилову, а позднее неожиданно для себя оказался учредителем 300 иностранных компаний с сомнительной репутацией и засветившихся в ряде финансовых скандалов. Заявление в правоохранительные органы, написанное Тюленевым, не помогло, дело мылится и практически не двигается с мёртвой точки. 

А тем временем кипрские фирмы, минуя юридического владельца Тюленева, продолжают прокручивать разномастные схемы, связанные с выводом денег из РФ, минуя налоговые взносы.

Фото: предоставлено источником УтроNews

По словам Тюленева, изложенным в заявлении в прокуратуру, все судебные процессы, что проходят и проходили в России с участием Trofense Holding Limited, проведены некой группой лиц по подложным документам, так как доверенности на ведение дел он не выдавал.

Фото: предоставлено источником УтроNews

В частности, он уточнил, что в марте 2017 года директор кипрской компании «Трофенси холдинг лимитед» Катина Папаниколау, являясь также директором кипрской компании  PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, открыла счёт для Trofense в банке «Система», акционером которого был Алексей Богачёв. На этот счёт якобы переводились деньги от продажи неких участков в д. Жуковка, а позднее их выводили на зарубежные счета. В истории, по словам Тюленева, участвовал и некий Андрей Северилов, что имеет отношение к ряду кипрских офшоров.

Давайте разберёмся в этой хитрой схеме.

Судя по материалам судов о банкротстве ООО «Еврофинанс», анализ оборота денежных средств по расчетным счетам фирмы показал, что оная стала неким транзитом для 16 млн долларов, что получены ею как кредит от Промсвязьбанка ещё в 2015 году. 

Владельцами ООО «Еврофинанс» были иностранные фирмы: с 2016 года - лондонское ЧКОО «Мэнзфилд Игзекьютив Лимитед», до него - офшор с Британских островов «КЕРБИ ТРЕЙД, ЛТД». Бенефициарами первой фирмы были экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев, его сестра Роза Самиева и бизнесмен Сергей Говядин, второй - Роза Самиева.

Фото: ras.arbitr.ru

Так, получив кредит в банке, ООО «Еврофинанс» оформляет договор займа и передаёт деньги ООО «ПрофИнвест» якобы с целью пополнения оборотных средств. Договор займа продлевался на несколько лет, но деньги возвращены не были. 

Более того, ООО «ПрофИнвест» всю сумму перевела в адрес ООО «Астория» в качестве оплаты за участок в Жуковке. 

Важный момент: ООО «Астория» купила участок в 2014 году у AURINE TRADING LIMITED.

Позднее участок был раздроблен на две части и в 2017 году отошёл Trofense Holding Limited по соглашению об отступном, которая продала их в 2018 году компании LABINI INVESTMENTS LIMITED, а та, в свою очередь, продала в 2020 году земли Алексею Богачеву.

Уже в суде выяснилась аффилированность ООО «Астория», AURINE TRADING LIMITED и ООО «ПрофИнвест» по отношению к ООО «Еврофинанс» и обнаружены признаки транзитности у ООО «ПрофИнвест», которое не вело реальной хозяйственной деятельности. То есть фактически были прокручены схемы вывода участка и платы за него за пределы России?

Фото: ras.arbitr.ru

При этом, согласно открытых данных, директором LABINI INVESTMENTS LIMITED являлся некий ALEXEY BOGACHEV. Вот так совпадение!

Фото: opencorporates.com

А теперь о возможной роли г-на Северилова в этой истории.

Катина Папаниколау, что была директором Trofense, является также директором ряда кипрских фирм, в том числе TINGUETA HOLDING LIMITED, PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED и PARALLEL TRUSTEE LIMITED.

Фото: https://b2bhint.com/

Через офшор с Британских островов - ORIDEN HOLDINGS LTD некий ANDREY SEVERILOV связан с PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, также, как и его семейный фонд Andex Foundation из Лихтенштейна. Последний проходил по уголовным делам экс-министра Михаила Абызова и братьев Магомедовых, что лишились своих акций в FESCO.

Фото: offshoreleaks.icij.org

Также в раскрытии информации о бенефициарах «Локо-банка» отмечается, что TINGUETA HOLDING LIMITED владеет 100% акций компании PALAMEDOS CORPORATION LIMITED и является номинальным держателем акций компании в пользу Андрея Северилова. Связь, как говорится, налицо.

Фото: анализбанков.рф

Помимо этого, Катина Папаниколау фигурировала в деле о национализации акций FESCO, перешедших от осужденных братьев Магомедовых государству. По нему же проходил Андрей Северилов и связанные с ним офшоры, в том числе к коим имела отношение г-жа Папаниколау.

Также в биографии PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED мог отметиться и ARMANDO ROGEL VILA CABRERA, что в одном из судебных споров в Верховном суде Восточных Карибских островов заявлял будто бы он является компаньоном г-на Северилова.

Таким образом, связь Северилова в цепочке денежного транзита в истории «Еврофинанс» косвенно налицо. В связи с этим в своём заявлении в Генпрокуратуру г-н Тюленев просит компетентные органы дать оценку роли и этого бизнесмена.

При этом сделка, где засветилась Trofense, была не единственной. Так, ещё в декабре 2015 года некоему ООО «Заречье» РосинтерБанк (лопнул в 2016 году) выдал кредит на сумму 561 млн рублей. Поручителем по нему проходило ООО «СПОРТ-МОДЕРН».

Владельцем ООО «Заречье» было кипрское OLEVILLE TRADING LIMITED, которое также владело ООО «Инвестиционная Группа «Еврофининвест». В списке владельцев последнего ещё до офшора отметились вышеуказанные ООО «Астория» и ООО «Еврофинанс». Так что обе сделки имеют прямую связь.

Фото: ras.arbitr.ru

Итак, спустя год после выдачи кредита (в июле 2016 года) АКБ «РосинтерБанк» подписывает договор уступки прав (цессии) с уже известной нам «Лабини Инвестментс Лимитед». Речь шла уже о 627 млн рублей. А через сутки LABINI заключает договор уступки прав требования этого долга уже с Trofense.

Фото: ras.arbitr.ru

Так как основной должник уже был ликвидирован к тому моменту, то в 2020 году Trofense идёт в суд с иском к поручителю - ООО «СПОРТ-МОДЕРН» и взыскивает всю сумму. 

На основании решения суда деньги переводятся на кипрские счета и уплывают в неизвестность, так как юридический бенефициар Сергей Тюленев, по его словам, ни о каких сделках понятия не имел и, соответственно, денег не получал. Речь шла о сумме как минимум в 9,5 млн долларов США.

Фото: ras.arbitr.ru

По схожей схеме были вынесены решения Пресненского районного суда г. Москвы в 2019 году, по которым в пользу Trofense с некоего А.Л Глухова взыскали долг по договору новации - 4574370,14 долларов США и проценты  - 30078,39 долларов США. И опять же в истории фигурировала LABINI, коей руководил г-н Богачёв. 

Эдакий финансово-полезный тандем Северилова и Богачева?

Фото: mos-gorsud.ru

Как мы видим, судебные решения позволили совершенно легально вывести из России крупные суммы. При этом юридический владелец никаких распоряжений на сделки и представления в суде не выдавал, а через фирму по сомнительным схемам прокрутили миллиарды рублей. 

Хотелось бы знать, куда смотрят компетентные органы, когда из России уплывают крупные суммы, при том, что все бенефициары и фигуранты схематозов известны?