Финансисты обсчитали "Водоканал" на миллиарды?

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подало два иска к лизинговой компании "СевЗапФинанс" на общую сумму больше 2,9 млрд рублей, передает корреспондент УтроNews. Городское предприятие утверждает, что "СевЗапФинанс" не исполнил свои обязательства по договору лизинга оборудования для централизованных систем водоснабжения.

Выходцы из известной инвестиционной компании "АВК" Елена Настай и Сергей Довбня, специализирующиеся на финансовых услугах, решили попытать удачу в лизинге, но получили деньги и "смылись"?  

На прошлой неделе "Водоканал" подал сразу два крупных иска к ООО "СевЗапФинанс": первый иск - на сумму 2,1 млрд рублей, второй - на сумму 812 млн рублей. В ходе ревизии всех контрактов "Водоканала", которые проводились в прошлом году, выяснилось, что сумма внесенных предприятием платежей значительно превышает стоимость имущества, предполагавшегося к передаче в лизинг на основании спорного договора. 

В "Водоканале" называют контракт с "СевЗапФинансом" частью наследия предыдущего руководства предприятия в сфере закупочной деятельности, которое попалось на аферах. В конце ноября прошлого года был арестовали бывшего гендиректора "Водоканала" Евгения Целикова по делу об особо крупном мошенничестве. Как установило следствие, Целиков причастен к хищению не менее 1 млрд рублей за счет завышения цен на электрическую мощность, которая поставлялась "Водоканалу". Мощность приобреталась у независимого поставщика "Развитие и инвестиции" (РИИ). В РИИ подали встречный иск на "Водоканал" на 7,7 млрд рублей, объяснив, что городское предприятие нарушило сроки оплаты электроэнергии. 

И вот - теперь у прошлого руководства еще один "мутный" партнер "нарисовался" в виде "СевЗапФинанса"? 

В самой фирме с претензиями "Водоканала", естественно, не согласны. Впрочем, тот факт, что компания получила оплату от предприятия, но не предоставила имущество в лизинг, доказать несложно - если это действительно так. Именно этим сейчас и будут заниматься в суде. А вот взыскать средства в полном объеме будет крайне тяжело, так как они, скорее всего, уже в основном выведены с баланса лизинговой компании. Так что деньги эти теперь ищи-свищи… 

Конечными бенефициарами "СевЗапФинансом" являются некие Елена Настай и Сергей Довбня. У "Эф-Груп", через которую бизнесмены владеют "СевЗапФинансом" нет никакой выручки. При этом прибыль миллионная. 

Довольно резкий скачок произошел в 2016 году, как раз, когда бизнесмены и получили деньги "Водоканала". Не исключено, что средства могли быть "отмыты" именно через эту структуру. Нулевая выручка с одним-единственным штатным сотрудником компании лишь подтверждает догадки о том, что перед нами самая обыкновенная фирма-прокладка для вывода денег. 

"СевЗапФинанс" фигурирует в еще одной тяжбе, связанной с лизингом оборудования "Водоканала". Речь идет о некой компании "Северо-Западная лизинговая компания", которую с петербургским "Водоканалом" уже долгое время связывают "теплые" отношения, недавно вылившиеся в судебные разбирательства. Так, эта компания требует у ГУПа 1,25 млрд рублей. По версии этой фирмы, она оказала услуги, но вместо нее деньги по контракту получил как раз "СевЗапФинанс". При этом по недействительному, как считают в СЗЛК, договору уступки.

Сейчас, согласно картотеке арбитражного суда, в нескольких делах изучаются причины и природа появления договора о переуступке прав требования денег по этому контракту, а также эти исследования в самом разгаре.

Иск был подан еще в феврале прошлого года от СЗЛК к "СевЗапФинансу". Именно его гендиректор и бенефициар Сергей Довбня подписал от имени своей фирмы договор уступки.

В качестве третьих лиц привлечены, собственно, сам "Водоканал", а также Виктория Чеботарева, которая возглавляла лизинговую компанию с 2014 по 2016 год, а в 2017 году — была некоторое время ее единственным владельцем. У нее также существуют пока не урегулированные в судах споры с СЗЛК. Сейчас компания формально принадлежит эстонской фирме Tuleviku Invest OU, но управляется ООО "ЮКИАЦ", владельцами которого являются Ирина Айрапетьян и Виктория Чеботарева.

То есть, "Водоканал" выплатил деньги никак не связанной с СЗЛК компании, которая еще, как выяснилось, могла и не исполнить своих обязательств? Складывается ощущение, что денежки просто "попилили", однако этой идиллии помещали силовые ведомства и возмущенная лизинговая компания, которая оказалась "облапошена" в результате данной схемы. 

А ведь Елена Настай и Сергей Довбня, похоже, с техническим обслуживанием прежде никак и не были связаны - у обоих бэкграунд финансистов. Довбня - кандидат экономических наук, защищал диссертацию на тему "Рынок субфедеральных займов и механизм его функционирования". Настай получила диплом МВА в международной школе бизнеса Leti-Lovanium International School of Management.

Трудилась бизнесвумен исполнительным директором в ЗАО "Инвестиционная компания "АВК". До этого она там занимала должность начальника отдела корпоративного права, а в 2002-2003 годах работала начальником Управления корпоративных финансов компании АВК. То есть также считала деньги. 

После нее, по всей видимости, на должности начальника Управления корпоративных финансов компании оказался уже Сергей Довбня, следует из материала портала "Нефть России" 2004 года. Видимо, "сладкая парочка" всю карьеру шли бок о бок? 

Вот финансисты и решили применить свои знания в бизнесе и "насчитать" в свою пользу несколько миллиардов? 

Инвестиционная компания "АВК", где, вероятно, предприниматели и набрались своих лучших навыков, успела засветиться в неприятных историях, показав себя не с самой лучшей стороны. К примеру, в начале 2000-х АВК обратилась в суд с иском на газету "Деловой Петербург", посчитав, что журналисты испортили деловую репутацию компании информацией о недобросовестном использовании АВК рейтинга НАУФОР. 

Вместе с тем, истинной причиной иска в редакции "Делового Петербурга" называли попытку давления на газету, регулярно публиковавшую материалы о привилегированном положении компаний группы АВК на фондовом рынке, основанных председателем ФКЦБ Игорем Костиковым. По мнению представителей редакции газеты, необходимость закрыть производство по делу была обусловлена "правовой некомпетентностью юристов АВК, готовивших иск, незнанием ими основ российского законодательства о СМИ". Тем не менее, газете пришлось дать опровержение по решению суда. 

Вот только так отчаянно защищавшая свою деловую репутацию компания в итоге оказалась "поймана за руку" из-за многократных нарушений. Или в данном случае имеет место поговорка "На воре и шапка горит"? Руководство компании так боялось, что кто-то расследует их деятельность, что кинулось скандалить в суды? И. похоже, не зря беспокоились… 

В итоге в 2009 году ФСФР сообщила о решении приостановить действие лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами ЗАО "Инвестиционная компания АВК". То есть практически на все виды деятельности. Основанием для этого стало "неоднократное в течение одного года нарушение законодательства о ценных бумагах".

Тогда два клиента депозитария АВК обратились в службу с жалобой на то, что АВК нарушает их права. В результате ФСФР запросила у компании документацию, которая была предоставлена в неполном объеме. Регулятор оштрафовал АВК и направил предписание. Но, несмотря на это, компания вновь не предоставила полную документацию. После этого ФСФР уже направила третье предписание и приняла решение приостановить действие всех лицензий АВК, писал "Коммерсант". 

Сейчас Елена все с тем же Сергеем Довбней владеют другой конторой - ООО "Эталон Консалдинг" ("Этакон") – которая занимается оказанием как раз-таки финансовых услуг. Прибыль в 2018 году у фирмы очень низкая - едва превысила 20 тысяч рублей. И это при заработанных 4,4 млн рублей! 

При этом компания даже получает госзаказы. Больше всего за услуги "Этакона" отстегнул ГУП "ТЭК СПБ" - 4,5 млн в 2016 году за два контракта. Не исключено, что и в "Этаконе" не все так гладко - учитывая биографию предпринимателей, сомнения в их добросовестности все крепчают, а потому доступ к государственным деньгам не может не беспокоить. 

"Дочка" данной фирмы - ООО "Турсервис", основной деятельностью которой указана торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности, - сейчас находится в процессе ликвидации. Похоже, не очень-то складывается у бизнесменов с другими – нефинансовыми - активами. Еще и подзаработать на несуществующем лизинге оборудования, похоже, не удалось без последствий! 

Не исключено, что другие контакты с компаниями Настай и Дробни были оплачены за "воздух". Однако это уже предстоит выяснить специальным ведомствам. И выглядит перспектива бизнесменов весьма неоптимистично. Учитывая судьбу прежнего главы "Водоканала", похоже, и его возможных подельников возьмут "под колпак".