"Экомпробанк" отзовется Кондрашеву эхом

Как сообщает корреспондент УтроNews, олигарх из списка Форбс Петр Кондрашев и экс-глава наблюдательного совета АО "Экопромбанк" Андрей Туев обвиняют друг друга в банкротстве банка.

В 2014 году решением Арбитражного суда Пермского края "Экопромбанк" был признан   банкротом, конкурсным управляющим была утверждена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов". Сейчас АСВ намерено привлечь Кондрашева к субсидиарной ответственности. Сумма требований к нему превышает 4,13 млрд руб.

Петр Кондрашев, начинавший свой бизнес в 90-х вместе с экс-владельцем "Уралкалия" бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым, продолжает сохранять противоречивую репутацию. Вероятно, что открывшиеся новые обстоятельства по делу "Экопромбанка" станут тому подтверждением.

Черная дыра

Андрей Туев утверждает, что Кондрашев был фактическим владельцем банка, и после того как банк оказался в тяжелой финансовой ситуации, вывел из него деньги подконтрольных ему компаний. Кондрашев утверждает обратное, заявляя, что инвестировал средства в "Экопромбанк" по просьбе самого Туева. Показания против Кондрашева Туев дал в окружном суде Никосии (Кипр) во время рассмотрения заявления правоохранительных органов РФ о его экстрадиции в Россию, где обвиняется в хищении средств банка и злоупотреблении полномочиями.

Петр Кондрашев

Судебный иск АСВ против Кондрашева о привлечении к субсидиарной ответственности Петра Кондрашева поступил в Арбитражный суд Пермского края 26 ноября. Рассмотрение дела было отложено на 20 декабря 2021 года, суд обязал конкурсного управляющего предоставить дополнительные пояснения, следует из Картотеки арбитражных дел.

Как пишет "Коммерсант", Туев сообщил, что Кондрашев участвовал в докапитализации банка на сумму более $64 млн в 2011 году. Для этого подконтрольная господину Кондрашеву кипрская компания Preston Enterprise предоставила указанную сумму еще пяти компаниям из Республики Кипр.

Залогом по этим договорам стали несколько кипрских юридических лиц, которые владели контрольным пакетом акций "Экопромбанка". Поэтому Туев считает, что фактически Петр Кондрашев контролировал эту кредитную организацию, и скрывая свой статус бенефициара ввел в структуры управления банком подконтрольных ему лиц.

Напомним, что банк оказался в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года, общий размер обязательств перед кредиторами составлял более 6,378 млрд руб. МВД возбудил ряд уголовных дел о хищении средств "Экопромбанка" и злоупотреблении полномочиями его руководителей.

В 2015 году в СМИ сообщали, что именно Кондрашев – мажоритарный акционер банка      – может стать основным фигурантом дела по выводу актив из "Экопромбанка". Об этом писал Business Class. Сообщалось, что также участниками дела могут стать члены его команды – Александр Гутин, член наблюдательного совета банка и по совместительству заместитель председателя правления "Соликамский магниевый завод", а также Евгений Сырцев и его сын Юрий.

В 2019 году Ленинский суд Перми признал бывшего совладельца кредитной организации Владимира Нелюбина виновным в хищении 215 млн руб. средств АКБ "Экопромбанк" и 7 млн руб. у вкладчицы кредитной организации.

Эксперты предполагали, что основная ответственность ляжет на председателя правления банка Андрея Туева, исполнителем приказов акционеров, в частности Сырцева и Гутина. Поэтому не удивительно, что у российских правоохранителей имеются вопросы к самому Туеву, и он в свою очередь теперь дает показания на самого Кондрашева.

История с банкротством банка отмечена весьма загадочными инцидентами и омрачена трагедиями.

При странных обстоятельствах оборвалась жизнь и одного из топ-менеджеров обанкроченного кондрашевского "Экомпромбанка". "Коммерсант", сообщал о смерти топ-менеджера банка Ивана Шатрова в Лондоне.

В 2017 году в Прикамье было возбуждено уголовное дело по признакам убийства бизнесмена Ивана Шатрова, входившего в состав наблюдательного совета обанкротившегося "Экопромбанка". Тело бизнесмена было обнаружено повешенным в Лондоне. Члены семьи не согласились с выводами британских правоохранительных органов и суда о том, что господин Шатров свел счеты с жизнью, поэтому расследование начали российские следователи.

Как сообщал "Коммерсант", Шатров вылетел в Лондон после задержания зампредседателя правления банка Вадима Манина летом 2016 года. При этом его тело было обнаружено в квартире, которой якобы владеет член наблюдательного совета банка Александр Гутин. Манин также стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он снял залог на 32 квартиры, принадлежащие ООО "Магнит-Инвест", подконтрольному бывшему члену наблюдательного совета банка Владимиру Нелюбину, близкому к самому Кондрашеву бизнесмену.

Напомним, что и сделка по покупке банка изначально тоже была сомнительной. По данным InterRight, в обход согласования Центрального Банка России, 5 кипрских компаний – Chorof ltd, Irisra ltd, Canving ltd, Cyanym ltd и Greypet ltd приобрели в Перми "Экопромбанк". Интересно также, что кипрские компании приобрели банк на заемные средства некой компании Prenston.

Prenston, являясь по сути фиктивным кредитором, не владея самим банком, и не отвечая за его деятельность, полностью сосредоточило у себя контроль над финансовым учреждением.

По одной из версий, Петр Кондрашев являясь владельцем банка, оставался в тени, но создал незаконную схему для вывода активов. Судя по тому, что Центробанк отозвал лицензию кредитного учреждения, вывод активов действительно происходил. В официальном сообщении ЦБ России от 8 августа 2014 года, в частности говорится, что "руководством и собственниками банка путем использования различных "схем", были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673, 2 млн рублей, а также списание залогового имущества - обеспечения по кредиту, на сумму 138,2 млн рублей…" "…В результате заключение сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла огромная дебиторская задолженность в размере 2,65 млрд рублей, невозможная к взысканию…".

Таким образом, сейчас Туев в своих показаниях фактически признал совершаемые нелегальные операции, и, несмотря на то, что сам Кондрашев отрицает претензии АСВ и Туева, вряд ли в этот раз бизнесмену удастся обойти закон и остаться безнаказанным.

Ценой жизни

Надо сказать, что шлейф негатива тянется за Кондрашевым с середины 90-х, когда его имя стали упоминать в связи с преступлением, совершенном в 1995 году. В СМИ высказывалось мнение, что якобы Кондрашев мог якобы иметь отношение к убийству гендиректора АО "Нефтехимик" Евгения Пантелеймонова. Об этом писала "Комсомольская правда", однако позже информация с сайта была удалена и страница с такой информацией уже не доступна.

Однако аналогичная информация размещена на сайте InterRight. Согласно мнению авторов расследования, убийство гендиректора пермского АО "Нефтехимик" Евгения Пантелеймонова было связано с началом схватки за калийные недра России. Сообщалось, что убийство было быстро раскрыто и задержанный местный криминальный авторитет Олег Ломакин по кличке "Прокоп" дал признательные показания. Он рассказал следствию, что якобы заказчиком преступления являлись давние партнеры по калийному бизнесу Дмитрий Рыболовлев и Петр Кондрашев, от последнего он якобы и получил 200 тысяч долларов и два пистолета "ТТ". Об этом пишет InterRight.

Однако виновность Рыболовлева и Кондрашева не удалось доказать в суде, потому что Ломакин отказался от своих показаний. Непосредственные исполнители убийства – боевики местной преступной группировки – Ильинов и Кирсанов признались в убийстве и сообщили, что его организатором был именно Олег Ломакин. Все они получили по 15 лет лишения свободы, а вот имя настоящего заказчика преступления суд так и не установил.

После этого резонансного преступления, Рыболовлев и Кондрашев разделили между собой сферы влияния, вернее основные источники месторождений – Соликамск, Березняки, "Сильвинит" и "Уралкалий". Дмитрий Рыболовлев вплоть до 2011 года оставался партнером Кондрашева в "Сильвините", пока Кондрашев не продал Сулейману Керимову пакет акций этой компании.  Как раз после продажи "Сильвината", Кондрашев и занялся покупкой АО "Экопромбанка".

"Огнем и мечом"

О Кондрашеве поговаривали, что он предпочитает вести свой бизнес "огнем и мечом". Тому пример ЧП произошедшее в Соликамске.

Из-за деятельности его "Сильвинита" были поставлены под угрозу жизни жителей Соликамска. Как пишет InterRight, 9 октября 1997 года в Соликамске произошло землетрясение с эпицентром в районе второго и третьего рудоуправлений. По мнению специалистов, результатом многочисленных аварий стали в том числе изменение коэффициента заполнения пустот. Учитывая, что полномасштабная закладка в эти шахты предприятия прекратилась еще в середине 90-х годов, якобы Кондрашев, не желая тратиться на полномасштабную закладку, изменил коэффициент заполнения пустот в два с половиной раза. Более того, незаконные действия осуществлялись не только из бюджета "Сильвинита", но и из федерального и областного бюджетов: на закладки пород и предотвращения пустот были выделены миллиарды рублей.

Скандалы происходят и в других компаниях Кондрашева. Так или иначе, структуры к которым он имеет отношение находятся в зоне постоянного внимания ФАС России и следственных органов. В 2019 году ФАС решила деоффшоризировать Ловозерский ГОК, принадлежавший Кондрашеву.  Иск был подан в Арбитражный суд к кипрским компаниям "Слонтекко Инвестментс Лимитед", "Войеско Холдингс Лимитед», "Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент ЛТД"и "Пренстон Энтерпрайзес Лимитед". Истец просил признать недействительными сделки по передаче в залог компании "Пренстон Энтерпрайзес Лимитед" долей, принадлежащих им в российском ООО "Фин-проект", которое, в свою очередь, является единственным учредителем ООО "Ловозерский ГОК".

Как выяснилось, ООО "Ловозерский ГОК" осуществляет разведку и добычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения, что противоречит Федеральному закону "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Поскольку он как раз и является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства. Об этом известно из решения Семнадцатого арбитражного суда  г. Пермь.

Добавим, что сотрудники Ловозерского горно-обогатительного комбината часто жаловались на нарушения нарушений техники безопасности на предприятии, но молчали, опасаясь реакции руководства и увольнений.

Как сообщал Nord-News, несчастные случаи на производстве - явление частое, добавляет мужчина и вспоминает, что только за последние три года несколько сотрудников выходили со смены с переломами. Случились и два ЧП с летальными исходами. По словам самих шахтеров "часть шахт затоплена, там торчат оголенные провода, кабеля в 380 вольт перемотаны пакетами из супермаркета и лежат в воде, отсутствует нормальное освещение, валяются неразорванные взрывные шашки".

Выжить миноритариев

Скандал с "Экомпромбанком" не единственный в длинном послужном списке Кондрашева, и партнеры по бизнесу не раз выдвигали против него претензии. В череде таких инцидентов стоит упомянуть о конфликте Кондрашева с миноритариями Соликамского магниевого завода (СМЗ), подконтрольного Петру Кондрашеву. В 2016 году представитель малых акционеров пытался отсудить 1,5 млрд рублей, которые положены им при смене владельца.

Как сообщал The Moscow Post, представитель миноритариев Татьяна Слюсаренко подала иск к шести офшорным компаниям, за которыми предположительно стоял Кондрашев.

Позже доли миноритариев в ноябре 2015 года были выкуплены физлицами, как говорят осведомленные источники, в интересах Петра Кондрашева. Одним из условий выхода миноритариев был расчет по долгам, которого не произошло.

Учитывая, что Соликамский магниевый завод находится в Пермском крае, Кондрашев вполне мог подключить для решения проблем местных чиновников, которые, вероятно, помогли "почистить ряды" СМЗ от "неугодных" миноритариев. Дело в том, что Нелюбин был членом наблюдательного совета "Экомпромбанком" и считался финансистом   губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Поэтому у Кондрашева в регионе был почти карт-бланш.

Сослужат ли службу Кондрашеву старые связи в разрешении конфликта с АСВ, сложно предугадать. Наверняка, желая избежать ответственности перед судом он может активизировать имеющийся потенциал, но может потерпеть крах, поскольку дело "Экомпромбанка" может оказаться одним из самых громких и резонансных и пролить свет на некоторые другие спорные действия олигарха. Будут ли предъявлены какие-либо обвинения Кондрашеву? Этот вопрос интересует многих игроков рынка. Ответ на него мы скоро узнаем из решения суда.