На костях «Урбан групп»: Илья Давыдик и его офшорные схемы

Девелопер Hutton Development собирается построить индустриальный парк для тяжелой и легкой промышленности в районе Новокосино в Москве. Дочерняя компания застройщика «Ангара» победила на торгах по реализации инвестиционного проекта на 0,86 гектара на Салтыковской улице. Общая площадь новых мощностей составит 14018 кв м.

В истории разбирался корреспондент УтроNews.

Застройщик «Хаттон»

Генеральным директором ООО «Хаттон Девелопмент» (юридическое лицо Hutton Development) значится Илья Давыдик. Он является учредителем компании вместе с Александром Антоновым, также на бизнесменов записано множество других структур.

Организация была создана в 2016 году, когда Давыдику исполнилось 25 лет. До декабря 2023 года партнером Давыдика и Антонова был Владимир Тимохин – сын совладельца застройщика MR Group Романа Тимохина. Бизнес раскручивался с помощью возможностей Тимохиных, но у Давыдика за плечами есть собственный отец, который и подставил плечо начинающему бизнесмену – это один из акционеров Локо-банка Владимир Давыдик.

Офшорный Локо-банк

Партнерами Владимира Давыдика в Локо-банке являются такие персонажи как Михаил Рабинович и Андрей Северилов. Предприниматели владеют дивизионом компаний на Кипре, которые связаны с выводом денег из FESCO, когда транспортной организацией владели осужденные братья Магомедовы из «Суммы».  

Такая практика, судя по всему, была стандартной для этих офшорных структур и даже поставлена на поток. Нельзя исключать, что  через этот кипрский ручеек утекли деньги дольщиков Urban Development, о которых мы расскажем ниже.

Да и сам Локо-банк является мутной организацией. Летом прошлого года его вице-президентом числилась 28-летняя девушка Кристина Байкова, которая погибла, упав с одиннадцатого этажа, после возлияний с бойфрендом. Байкова возглавляла в этом банке департамент по работе с корпоративными клиентами, что также говорит о многом.

Андрей Северилов. Фото: https://cdn5.vedomosti.ru/image/2021/75/pztxu/original-xou.jpg

В 2020 году в Локо-банке из-за предположительно игр с офшорами возникли проблемы с ликвидностью. Возможно, это было связано с тем, что деньги клиентов тайно прокручивались. Локо-банк продолжает работать, и этот вопрос был закрыт, но подобные скандалы в этом банке постоянно случаются.

До 2019 года акционером Локо-банком был шведский фонд East Capital, с помощью которого эта кредитная организация выходила на мировой рынок. Одним из акционеров East Capital значился Кестутис Саснаускас. С 2014 по 2015 год этот бизнесмен был гендиректором ОАО «Мэлон Фэшн Груп». Для ряда российских компаний данный уроженец Литвы был посредником для выхода на международный финансовый рынок. Он тоже дока в офшорах, давно сотрудничающий с Севериловым и Рабиновичем.

Осколки Urban Development

Илья Давыдик в 2012 году закончил МГУ по специальности международные отношения и сразу начал применять полученные знания в MR Group Романа Тимохина и Анатолия Козерука, где проработал с 2012 по 2016 годы, после чего основал Hutton Development вместе с Владимиром Тимохиным (сын Романа Тимохина) и Антоновым. Похоже, это было частью неформального соглашения между Владимиром Давыдиком и Романом Тимохиным о соединении капиталов через сыновей.

Еще одной структурой Ильи Давыдика является АО «ДОМС». Интересно, что ранее существовали сразу две компании с одинаковым названием, которые в 2021 году были переименованы в ООО «УК «Высота 4883. Сервис» и АО «Высота 5642». АО сегодня владеет управляйкой.

Илья Давыдик. Фото: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/4460063/pub_625961e68ba4eb15801a53a5_6259656cdd8bc76d0ee84dac/scale_1200

«ДОМС» работал в спайке с проектами MR Group и в 2017 году стал в эпицентре скандала с собственниками ЖК «Ясный». Новый бизнес Давыдика тогда только открылся и, по слухам, соглашение по этому ЖК было подписано до регистрации компании в Госжилинспекции Москвы.  

Решение по привязке дома к «ДОМСу» было пролоббировано застройщиком, в результате чего жильцы получили необоснованно высокие тарифы на ряд услуг. Такие решения были проведены через собрания собственников, в которых участвовали не все жильцы. Кроме объектов MR Group «ДОМС» схожим образом получил дома застройщиков AFI Development и «Инград».

Бизнесом тогда управлял Максим Маляров, который перешел к Илье Давыдику из УК «Город набережных», которое было связано с застройщиком Urban Developmnet. Эта компания в нулевые годы была обанкрочена и стала фигурантом уголовных дел. 

Urban Developmnet собрала с дольщиком 80 млрд рублей и оставила их ни с чем. Масштаб этого дела был настолько большой, что за хищения была привлечена к ответственности конкурсный управляющий Светлана Аглинишкене.  

Главный бенефициар Urban Developmnet Александр Долгин в 2023 году был признан банкротом, однако ряд осколков застройщика затем материализовались в других проектах. Одним из низ стал «ДОМС», благодаря которому Hutton Developmnet смог выстроить собственный бизнес. Теперь это уже не часть MR Group, а новая структура, созданная на обломках Urban Developmnet.

Сыновий бизнес

Илья Давыдик утверждал, что не использует в бизнесе заемные деньги отца и отмечал, что Владимир Тимохин младше его на пять лет. Получается, что на 2016 году, когда молодые люди открыли  крупный бизнес – один был двадцатипятилетним менеджером, а второй студентом. Бывают ли такие бизнес-прорывы? Да, в «Голливуде», а не в российском строительстве. У нас другие причины возвышения олигархов.

Третий фигурант Hutton Development Антонов, который стал единственным компаньоном Ильи Давыдика в этой компании, был его сокурсником по МГУ. Фактически он ведет все дело, а Давыдик обеспечивает деньги и согласование строительных проектов.

Илья Давыдик сразу после окончания университета подтянул Антонова в бизнес и сделал его номенклатурой MR Group. Антонов сегодня является генеральным директором ООО «СЗ «ССР» и ООО «Ангара», через которое они с Ильей Давыдиком получили проект в Новокосино. 

Роман Тимохин. Фото: https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/0/23/364187459193230.jpg

ООО «СЗ «ССР» зарегистрировано на ООО «Централ Парк», еще одно совместное предприятие Давыдика и MR Group, там старшим соучредителем значится директор по девелопменту и управляющий партнер MR Group Алексей Годованец.

Союз с MR Group

Инфраструктурная база MR Group позволила Илье Давыдику наладить вложение заемных денег в строительство, то есть в реальный сектор экономики. Заработанное или списанное затем проходило через Локо-банк и вкладывалось в том числе в офшоры. 

У Ильи Давыдика, Владимира Тимохина и Антонова есть также ООО «Геликон» с нулевой выручкой и долгом в 56 млн рублей. Видимо, это одна из тех структур, которая используется для расчетов. При этом все доли находятся под банковским обременением, аналогичная ситуация в ООО «Матрешка», ООО «Иртыш» и  ООО «Амур». Данные микроорганизации Ильи Давыдика и Антонова набрали под себя многочисленные кредиты.

Локо-банк и MR Group партнерствуют с середины нулевых годов, здесь они просто закрепили сотрудничество «через кровь».Успех MR Group, которая за много лет стала одним из крупнейших и скандальных девелоперов Москвы, вряд ли был бы возможен без «Локо-банка». В 2007 году MR Group начала огромный проект на 500 млн долларов (по той цене рубля и доллара) около метро «Бауманская» в Москве. Начинание реализовывалось застройщиком на 30% на собственные деньги и на 70% на заемные деньги Локо-банка.

С тех пор Локо-банк стал неформальным кошельком MR Group, поэтому неудивительно, что в нулевые годы бизнес начал развиваться уже в «трайбалистском» направлении. 

Мэрия и «Газпром»

Есть в этом сюжете разветвление еще выше. Ранее Илья Давыдик был генеральным директором АО «Джоник», которое на тот момент имело единственного учредителя ООО «Юридическое агентство «КБ Эгида». Данная фирма принадлежала Ольге Жук и отцу и сыну Коноваловым, на которых были зарегистрированы десятки компаний. Одна из структур Коноваловых числилась владельцем земли, на которой была построена вилла главы «Газпрома» Алексея Миллера. Этот факт подтверждает слухи о связи Романа Тимохина с госкоропорацией.

Кроме того, у MR Group есть выходы и на московскую мэрию. Как утверждают авторы телеграм-канала «Новый век» якобы ранее держателем половины MR Group был Тимур Гутнов, чей брат Роман Гутнов приходится зятем заместителю мэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петру Бирюкову. Все это, естественно, помогало и помогает получению госконтрактов, как для MR Group, так и для союзников из Hutton Development.