Налоговая в водке «Нерпа» нашла 6,8 миллиардов

Как стало известно корреспонденту УтроNews, намедни Арбитражный суд Москвы принял иск о взыскании более 6,8 млрд рублей налогов с Алкогольной производственной компании (АПК), которая выпускает известные бренды «Байкал, «Нерпа», «Славянская».

Заявителем по делу выступает (УФНС) по Ульяновской области. В качестве третьего лица указана компания «Альфа Люкс».

 Долги перед налоговой у компании возникли из-за неполной уплаты НДС в бюджет. В этом запутанном деле фигурируют узнаваемые фамилии: фирменные водки «Нерпа» и «Байкал» которую еще недавно разливала компания «Альфа Люкс» (генеральный директор Игорь Певко) ныне производит ООО «Алкогольная производственная компания» (АПК). 

Производство расположено в Ульяновске на улице Карла Либкнехта, 15. И там же находится компания «Регионинвест» (принадлежит Максиму Стахову).

Имя г-на Певко некоторое время тому назад гремело в громкой судебной истории с Ириной Прудниковой, который являлась заместителем главы УФНС по Ульяновской области. Г-жа Прудникова была замечена « в дружбе» с водочным воротилой, за что в итоге и пошла под суд.

Выходит, аферы с налогами в Ульяновской губернии идут не один год? 

Громкое дело Ирины Прудниковой

И прежде чем остановиться на последних событиях, напомним, что в 2020 г. Алкогольную производственную компанию напрямую связывали с уголовным делом, возбужденным против заместителя руководителя УФНС по Ульяновской области Ирины Прудниковой. 

Г-жу Прудникову судили за разглашение коммерческой тайны и злоупотребление должностными полномочиями.

Как было установлено в суде, она предупреждала генерального директора ООО «Альфа Люкс» Игоря Певко о том, когда будут проводиться проверки. Об этом сообщал  73online.ru. 

Г-н Певко также был директором ООО «Байкал» (которое перевезли из Ульяновска в Листвянку) и председателем совета директоров фирмы» Юпитер Инкорпорейтед». 

В рамках расследования обыски прошли и в офисе АПК.

Ирина Прудникова. Фото: https://ulnovosti.ru/obshhestvo/zamestitel-nachalnika-regionalnoj-ufns-irina-prudnikova-podozrevaetsya-v-prevyshenii-dolzhnostnyh-polnomochij/

Ирину Прудникову обвинили по двум статьям: злоупотребление полномочиями и разглашение налоговой тайн. 

Эпизоды, которые вменяли Ирине Прудниковой, относились к 2018–2020 годам. 

Но вот процесс проходил в закрытом режиме, не велся даже аудиопротокол заседаний. Это было связано с характером обвинения, содержащего данные налоговой тайны.
 
Но по обеим статьям г-жу Прудникову признали виновной: ей был назначен штраф в 250 тыс. рублей с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 1 год.

Но с тех пор прошло уже почти 3 года. И г-жа Прудникова, возможно, снова водит «дружбу» со своими знакомыми из алкогольных компаний? 
Ну, а теперь к новым криминальным делам.

Владелец брендов – Сергей Макаров

Первое заседание по иску УФНС назначено на 4 сентября.

Раньше водку «Байкал» и «Нерпа» выпускал завод «Альфа Люкс», но с 2022 г. выпускает АПК. 

Но вот владелец брендов не менялся: им осталось ООО «Байкал» Сергея Макарова.

Налоговики, по всей видимости, установили связь между компаниями «Альфа люкс» и «АПК». 

И теперь пытаются взыскать с компании «АПК» задолженность «Альфа Люкс». 
Добавим, что ООО «Алкогольная производственная компания» зарегистрировано в октябре 2016 года в Москве. 

Генеральный директор компании - Максим Стахов. 

Он же является соучредителем компании (доля в уставном капитале 0,01%), как и ООО «Регионинвест» (99,99%).

Фото: Rusprofile.ru

Основной вид деятельности компании - производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и других.

За 2023 г. прибыль компании составила 12 млн руб., выручка - 4,5 млрд. рублей. 

Продукция компании поставляется на экспорт в 16 стран, в том числе Германию, Францию и Австралию.

Отметим, что правообладателем ряда брендов водки, производимой АПК, также значится ООО «Байкал», зарегистрированное в Листвянке. Причем, это ООО неоднократно меняло адреса регистрации.

Арест счетов 

Арест коснулся денежных средств компании АПК» на счетах в СБЕРе, ВТБ, «Альфа-банке» и других кредитных организациях. Исключение составили средства на выплату зарплаты сотрудникам.

Фото: Rusprofile.ru

Суд также запретил ООО «АПК» совершать сделки с земельным участком и зданием в Ульяновске, а Росреестру регистрировать сделки с недвижимостью. Органам ГИБДД запрещены любые регистрационные действия в отношении 27 транспортных средств компании «АПК».

Обеспечительные меры приняты в рамках все того же иска УФНС, требующей признать ООО «АПК «и ульяновское ООО «Альфа Люкс» зависимыми лицами.

И взыскать с ООО «АПК» задолженность ООО «Альфа Люкс».

ООО «Альфа Люкс» с целью уклонения от исполнения обязанности по уплате налогов фактически перевело свою деятельность на взаимозависимое лицо ООО «АПК», говорится в заявлении ФНС.

Важно отметить, что суд принял решение о наложении запретов на сделки с недвижимостью и транспортными средствами в рамках дела, связанного с иском управления ФНС по Ульяновской области. 

Ведь ООО «Альфа Люкс» пытается избежать уплаты налогов, пени и штрафов путем перевода своей деятельности на другую компанию - ООО «Алкогольная производственная компания». 

Напомним, что первое заседание по иску УФНС назначено на 4 сентября с.г.