Налоговое дело в епархии губернатора Куйвашева

Как стало известно корреспонденту УтроNews, в Екатеринбурге намедни были задержаны начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области полковник Андрей Дьяков и глава региональной налоговой службы (УФНС) Сергей Логинов.

Но сами обыски прошли сразу у трёх высокопоставленных силовиков. Следственные действия проводит группа оперативников из ФСБ РФ, специально прибывшая из Москвы. 

Обыски и задержания могут быть связаны с расследованием уголовного дела против Анастасии Чернецкой, бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого (1992 - 2010 гг.). По версии следствия, Анастасия Чернецкая вместе с двумя сообщниками предоставила в налоговую декларации эрзац-сведения, что позволило получить огромные вычеты - до миллиарда рублей. 

Наводили тень на плетень с оборонкой

И именно по делу Анастасии Чернецкой еще в марте этого, 2024 года проходили обыски в бизнес-центре «Клевер парк», а компания, к которой пришли сотрудники ФСБ, работает с оборонными заводами.

Фото: Rusprofile.ru

Позже стало известно, что силовики работали с подачи налоговиков. И обыски были связаны с уголовным делом, в котором фигурирует АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург». 

Фото: Rusprofile.ru

Эта контора занимается оптовой продажей металлов и руд. И, действительно, работает с оборонными заводами. 

Компания была зарегистрирована в 2007 году. В январе 2023 г. генеральным директором АО «ТТК-Екатеринбург» стал Роман Егоров. Выручка фирмы за 2022 г. составила 4,2 млрд. рублей. 

Основной вид деятельности компании - оптовая торговля металлами.

 
Фото: Rusprofile.ru

Компания заключала контракты с разными крупными предприятиями: среди которых оборонные Уралвагонзавод, Уралкриомаш (входит в состав Уралвагонзавода), Омсктрансмаш и Завод №9.

И еще уголовное дело может быть связано с сотрудничеством АО «ТТК-Екатеринбург» с партнерами из Казахстана.

Сообщник скрылся на Кипре

Анастасию Чернецкую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сама г-жа Чернецкая, а также директор АО «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и Василий Петров (ООО «Шудья») предоставили в налоговую декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты от 500 млн. до миллиарда рублей.

Следователи полагают, что при помощи хитрых схем преступная группа получала огромные налоговые вычеты. По скромным подсчетам, ущерб для бюджета может составить более 100 млн. рублей.

По версии обвинения, Чернецкая, Петров, Шахмаев подали налоговую декларацию с ложными сведениями. 

И за счет этого получили налоговые вычеты: около 29 млн рублей и 74 млн. рублей за 2021 и 2022 годы, а суммарно - около 500 млн. рублей.

Для этого использовали фиктивные документы от подконтрольных организаций, которые не вели никакой хозяйственной деятельности.

Таким образом, десятки миллионов на свои счета получили рекламное агентство ООО «Сиба», генеральным директором и единственным сотрудником этого ООО является сама Чернецкая, и АО «ТТК-Екатеринбург», финансовый директор - Алексей Шахмаев. Об этом пишет «Е1».

Фото: Rusprofile.ru

ООО «Сиба» зарегистрировано 23 октября 2020 года. Выручка за 2022 год - 9,7 млн. рублей.

Фото: Rusprofile.ru

АО «ТТК–Екатеринбург» по документам поставило трубы в огромном количестве в Казахстан. И получило за это колоссальный налоговый вычет, а по факту – по версии следствия - всё было только на бумаге.

Делом занимается четвертый отдел Главного следственного управления СКР с дислокацией в Екатеринбурге. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы и штраф.

Но Алексей Шахмаев успел скрыться на Кипре. 

Анастасия Чернецкая находится в СИЗО в Челябинске с 20 марта.

Анастасия Чернецкая. Фото: https://www.e1.ru/text/tags/anastasiya-chernetskaya/

Недавно бывшая невестка экс-мэра Чернецкого попросилась на свободу, но ее оставили за решеткой. Об этом сообщает «Ура.ру».

По решению Ленинского районного суда г-жа Чернецкая будет находиться под стражей до 28 августа с.г.

Арест Дьякова и Логинова

И, наконец, силовики нагрянули с обысками к главному налоговику Свердловской области и задержали главного борца с коррупцией в епархии Куйвашева.

Обыски прошли не только у главы УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, но и у его сына, который раньше тоже работал в налоговой. Следом обыски прошли у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Свердловской области Андрея Дьякова.

К слову, Андрей Дьяков не так давно получил медаль «За боевое содружество».

Следственные действия - как было отмечено выше - связаны с громким делом Анастасии Чернецкой.

По всей видимости, фигурантов громкого дела может быть больше…

Что любопытно, сам бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заявил, что не знает подробности задержания бывшей невестки, поскольку давно с ней не общается. С его сыном Русланом г-жа Чернецкая – как выяснилось - развелась 13 лет назад.

Пока материал готовился к печати, стало известно, что в России предлагают дополнить Уголовный кодекс РФ статьей «Мошенничество в налоговой сфере». Инициатива предусматривает введение ответственности за хищение денежных средств при возмещении или возврате налога путем включения заведомо ложных сведений в декларацию или иные документы. 

Речь идет о случаях, когда такие действия повлекли «значительный ущерб в сумме не меньше 25 тысяч рублей».

Законопроект поддержан Верховным судом РФ.

Буквально  до  отправки   расследования в печать, корреспонденту УтроNews стало известно, что  ФНС РФ  опровергла обыски и задержание в Екатеринбурге Сергея Логинова: в ФНС заявили, что главу Свердловского управления  не задерживали, обысков у него не было.