Олигарх Авдолян и ловкие схемы с миллиардным кушем

В ходе банкротства одного из фигурантов стали известны подробности вывода 1,8 млрд рублей из ЗАО «Южная энергетическая компания» - поставщика тепла и электричества для пользователей города Лермонтова (Ставрополье). Четырьмя траншами деньги ушли в адрес компаний, аффилированных с Авдоляном. 

Детали выяснял корреспондент УтроNews.

Напомним, в 2018 году Авдолян через группу «своих людей» стал бенефициаром (это неоднократно доказано в судах) ставропольского ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) по выпуску удобрений и аффилированных с ним - ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет». Юридическими владельцами фигурировали физлица и компании, связанные с олигархом. 

Спустя четыре года активы продали и на сегодня зачищают следы присутствия старой команды, которая в 2022 году в комментариях СМИ заявляла о ГМЗ, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает». 

Вот только по факту оказалось, что старые юрлица так и банкротятся, а ликвидное имущество каким-то чудным образом оказалось на свежеиспеченных фирмах, в том числе тех, куда могли выводить деньги от деятельности лопнувших предприятий. 

Многочисленные банкротные дела вскрывают всё новые и новые схемы того, как на самом деле предприятия «поднимали из руин».

Для справки: ГМЗ, ЮЭК и «Интермикс Мет» после покупки их Авдоляном работали под «шапкой» «Алмаз групп», став «Алмаз Удобрения», «Алмаз Энерго», «Алмаз Тех». В группу вошло и ООО «Кашемир капитал», работавшее как торговый дом «Алмаз Удобрений».  

В прошлом материале УтроNews рассказал о том, как связанная с Авдоляном фирма «Алмаз Капитал» пытается стать кредитором ЗАО «ЮЭК», которое в свою очередь выступило поручителем по кредитному договору ГМЗ. Речь идёт о 1,2 млрд рублей. И что интересно, 218 млн рублей «Алмаз Капиталу» уже выплатили за счёт продажи активов банкротящегося ГМЗ, хотя к самим долгам остались вопросы.

В начале июля 2024 года в ходе банкротного дела Сергея Чака (бывшего владельца ГМЗ) арбитраж Москвы рассмотрел важный эпизод и раскрыл факты вывода из ЮЭК 1,8 млрд рублей. 

Важно: Чака и его партнёра Сергея Махова кредиторы обвиняют в том, что именно они довели предприятия до ручки, а в деле было нецелевое расходование кредитных денег, а, проще говоря, налицо «незаконный вывод кредитных денежных средств, без какого-либо намерения их возвращать банку». Теперь в истории замелькало и имя Альберта Авдоляна. 

Фото: ras.arbitr.ru

В конце июня 2024 года в суд поступило заявление финансового управляющего г-на Чака, который потребовал признать недействительными сделками четыре финансовых транша со счетов ЮЭК: в период с 12.02.2019 по 01.02.2022 года в пользу ООО «Кашемир Капитал» в целом перевели 400 млн рублей, 14 апреля 2020 года в пользу ООО «А-Проперти» - 700 млн рублей, 2 июля 2020 года в пользу ООО «А-Проперти Инвест» - 350 млн рублей, 2 июля 2020 года в пользу ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» - 350 млн рублей. 

Управляющий требует также применить последствия недействительности сделок, то есть возвращения в конкурсную массу ЮЭК этих денег. 

Само требование рассмотрят 9 сентября, но уже сейчас у ФКУ «ГИАЦ МВД России» запросили данные об адресе топ-менеджера ЯТЭК (входит в дивизион Авдоляна) Андрея Коробова, некоего Ашота Хачатурянца и олигарха Альберта Аликовича Авдоляна, которого называют человеком, близким к главе госкорпорации Ростех Сергею Чемезову. 

Помимо того, что сам Ростех идёт рука об руку весь путь становления бизнеса Авдоляна, Чемезов и его супруга состояли в попечительском совета фонда «Новый дом», учрежденного олигархом.

Но вернёмся к истории с ЮЭК.

В материалах суда от июня 2024 года прямо заявлялось, что ЮЭК до настоящего момента контролируется Авдоляном А.А. Это важный нюанс.

Фото: ras.arbitr.ru

А теперь рассмотрим получателей траншей, которым ушли 1,8 млрд рублей из ЮЭК. 

Итак, ООО «Кашемир Капитал».

Оно уже фигурировало в материалах УтроNews и тогда речь шла о возможном выводе на счета этой фирмы 9,4 млрд рублей с «Гидрометаллургического завода». 

Оформлено это было через перераспределение прибыли завода в пользу ООО «Кашемир Капитал» (через некий комплексный договор о переработке давальческого сырья). 

В материалах суда так и отмечалось, что «организованная бенефициаром сделок Авдоляном А.А. на мощностях ОАО «ГМЗ» давальческая схема обеспечила ООО «Кашемир Капитал» получение выручки в размере 9,447 млрд.руб. от реализации произведенной заводом продукции». Занятно, не так ли? А вот почему этой схемой не заинтересовались компетентные органы, это, на наш взгляд, странно.

Фото: ras.arbitr.ru

Тогда даже эксперты подтвердили направленность интереса покупателя акций на «немедленное получение сверхприбыли от эксплуатации активов завода, обеспечиваемой энергоресурсами электростанции, в том числе через контроль над процедурами банкротства завода». 

Фото: ras.arbitr.ru

В материалах суда также были отсылки к занижению стоимости акций, проданных дивизиону олигарха через ООО «Кашемир Капитал». То есть налицо полнейший букет финансовых схем и нарушений?

Фото: ras.arbitr.ru

ООО «Кашемир Капитал» учреждено в 2017 году, то есть незадолго до покупки ставропольских активов. 

Компания последовательно переходила из рук в руки физлиц, которые засветились в бизнес-дивизионе Авдоляна. Среди них были, например, Андрей Коробов - топ-менеджер ЯТЭК, Алексей Быков и Александр Амосов. Последние были связаны с ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова» (ранее - ООО «АЭНП»), чьим владельцем ранее был офшор Sparkel City Invest LTD, который наследил в истории краха энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Холдинг возглавлял акционер и родственник Авдоляна Эльдар Османов, позднее ставший фигурантом уголовного дела.

Фото: rusprofile.ru

На сегодня ООО «Кашемир Капитал» принадлежит ООО «Алмаз Тех». При этом доля заложена в ББР Банке, который фигурировал в другой неоднозначной истории, связанной с выплатами 100 млн рублей на счета в латвийском банке JSC Сitadele Banka. В ней также упоминались офшоры, близкие к олигарху, а один из акционеров банка - Дмитрий Гордович — ещё и фигурировал в истории МРСЭН.

ООО «Алмаз Тех» ранее также принадлежало всё тому же Коробову и вышеупомянутому Хачатурянцу. Помимо этого, в числе владельцев на сегодня г-н Быков, а также ООО «Андаяна Групп», связанная с группой вышеуказанных лиц, и некий Курьянов Вадим Владимирович. 

Идём дальше по фигурантам выплат со счетов ЮЭК. 

ООО «А-Проперти» в 2016-2021 годы принадлежало офшору Саномил Ко Лимитед, что фигурировал в прелюбопытнейшей налогово-финансовой схеме, связанной с активами Авдоляна. В настоящее время ООО принадлежит АО «АП Холдинг».

В 2021-2022 гг. учредителем АО «АП Холдинг» фигурировал Авдолян. Сейчас владельца скрывают.

Фото: rusprofile.ru

Фото: rusprofile.ru

При этом ООО «А-Проперти» возглавляет Ирина Белянова, что выступает до сих пор директором ряда активов олигарха Авдоляна. Более того, до февраля 2024 года Белянова была и директором ООО «А-Проперти Инвест», ныне переименованного в ООО «Петр Инвест».

Ранее The Moscow Post уже рассказывал, как ООО «А-Проперти Инвест» передавали предположительно родственнику Авдоляна, после того, как фирма засветилась в неоднозначных историях с налогами, офшорами и кредитами. 

И, наконец, ООО «ЯТЭК-Моторное топливо», которому со счетов ЮЭК перевели 350 млн рублей.

ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» с осени 2023 года находится в стадии ликвидации и за 2023 год продемонстрировало 107 млн рублей чистого убытка. Концы в воду, господа?

Принадлежит ООО ПАО «ЯТЭК», чьим бенефициаром является уже знакомый нам Альберт Авдолян. На момент сделки он же входил в число акционеров ЯТЭК (через ООО «А-Проперти»). 

Фото: e-disclosure.ru

На наш взгляд, в деле о крахе ставропольских предприятий наблюдается полнейший букет финансовых схем и нарушений, а имя Авдоляна в истории мелькает уже далеко не в первый раз. Так может компетентным органам пора более пристально изучить деятельность олигарха? Или прикрытие федерального чиновника делает его непотопляемым?