onf
Экономика / 08:52 / Депутаты в приоритетном порядке рассмотрят допиндексацию пенсий военнымАрмия / 08:50 / Средства ПВО сбили 35 дроновКультура / 10:29 / Когда выйдет 3 сезон сериала «Белый лотос»Армия / 08:19 / Над российскими регионами сбили 36 дроновВ мире / 08:17 / День дипломата: когда отмечают, история и традиции праздникаСпорт / 08:13 / Рублев проиграл на турнире в РоттердамеПолитика / 17:14 / Игра в «Танки», ПСБ и возможный мошенник вице-президент Роман ГавриловПолитика / 16:43 / Путин обсудил с Совбезом Калининградскую областьЭкономика / 16:37 / От Анохина до Удодова: от моста-недостроя в Бурятии повеяло ФонбетомАрмия / 16:27 / Российские военные освободили ДзержинскЭкономика / 15:54 / Путин оценил размер текущей инфляцииВ мире / 15:35 / В Бразилии потерпел крушение самолетЭкономика / 15:01 / Экономика России в минувшем году выросла на 4,1%Политика / 14:51 / Москва открыта к переговорам по УкраинеВ мире / 14:07 / В Венгрии оценил решение США по МУСАрмия / 13:46 / Российские военные освободили населенный пункт Дружба

"Резервный" арест: экс-банкира Иванова взяли заочно

Бывший бенефициар обанкротившегося банка "Резерв" арестован заочно по решению суда.
Бывший бенефициар обанкротившегося банка "Резерв" арестован заочно по решению суда.

Басманный райсуд удовлетворил ходатайство следователей Главного следственного управления СКР и принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Иванова, бывшего собственника банка "Резерв", подозреваемого в особо крупном мошенничестве и крупном хищении или растрате вверенных средств – сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на "Коммерсант".

Судья Валентина Левашова постановила арестовать Иванова на два месяца с момента его задержания в России или его экстрадиции из-за рубежа. Судебное решение было принято на основании предоставленных оперативными сотрудниками сведений о нахождении фигуранта расследования за пределами России.

Адвокат обвиняемого Евгений Шаламов заявил, что его подзащитный не был уведомлен о возбуждении уголовного дела должным образом и справка и ходатайство были составлены формально. Шаламов также отметил, что розыск Иванова начался только в конце июня, и провести значимые мероприятия по установлению его местонахождения за такой короткий срок фактически невозможно. Защитник заявил о планах обжаловать решение Басманного суда в Мосгорсуде.

Арест Александра Иванова осуществлен в рамках расследования хищений средств из банка "Резерв" в Челябинске. В 2017 году Центральный банк России отозвал лицензию у "Резерва" из-за высоких кредитных рисков. До июня 2017 года банк находился в собственности Иванова, который в 2009 году приобрел его у Валерия Савельева, главы холдинга AVS-Group.

В мае 2017 года Иванов и связанные с ним инвесторы продали свои доли в банке ряду физических лиц из Москвы, включая Андрея Андреева. По результатам июня 2017 года количество высоколиквидных активов банка снизилось на 88%, главным образом из-за сокращения денежных средств в кассе. Количество ценных бумаг сократилось на 4%.

Банк "Резерв" обанкротился, а на момент отзыва лицензии у него были обязательства в основном перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями в размере более 1,3 млрд рублей.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов подали несколько заявлений в правоохранительные органы о хищениях имущества "Резерва", фальсификации финансовой отчетности, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении должностными полномочиями. СКР начало расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, которое до сих пор не завершено.

Один из первых задержанных в рамках расследования был бывший председатель "Резерва" Константин Базанов, которого обвинили в хищении 125 млн рублей путем предоставления фиктивного кредита, который был обналичен и присвоен им совместно с руководителями банка.

В 2021 году Базанову было назначено условное наказание в виде четырех лет лишения свободы Центральным районным судом Челябинска. Прокуратура обжаловала приговор и просила суд изменить его на реальное лишение свободы на шесть лет, но безуспешно.

АСВ подала иск в арбитражный суд о возмещении убытков в размере 790 млн рублей, ответчиками по делу являются 30 человек, включая бывших владельцев и топ-менеджеров банка.

По информации АСВ, в ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшие банк лица совершили незаконные действия по отчуждению активов, снятию обременений с имущества и выдаче технических кредитов.

Иванов отрицает все обвинения и заявляет, что невозвратные кредиты были выданы новыми собственниками банка, которым он его продал. Однако АСВ и СКР считают, что бывшие собственники также причастны к выводу активов.

Читайте нас на Яндекс.Дзен и GOOGLE Новости

Вам будет интересно

Новости МирТесен
Яндекс.Метрика LiveInternet