Создатели финансовой пирамиды «Мани Фанни» получили реальные сроки

Решение по делу гендиректора «Мани Фанни Онлайн» Александра Шустова и учредителя Павла Лосева вынесено Пресненским судом Москвы. Оба подсудимых признаны виновными в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант».

По оценке суда, около 200 вкладчиков стали жертвами этих преступников, которые доверили компании сумму в размере 700 млн рублей под высокий процент. Деньги, полученные создателями пирамиды, якобы должны были быть вложены в проекты с еще более высоким процентом, однако в 2019 году «Мани Фанни» обанкротилась.

Судебный процесс по этому делу, которое началось в сентябре 2019 года и завершилось только недавно, длился около двух с половиной лет. Это объясняется большим количеством потерпевших и огромным числом эпизодов, виновными в которых оказались подсудимые. Первый обвиняемый собрал на себя 142 эпизода, а его сообщнику было вменено в вину 112 случаев мошенничества.

При подведении итогов процесса, гособвинитель потребовал для Александра Шустова 15 лет колонии общего режима, а для Павла Лосева — 13 лет. Однако судья посчитала данные наказания слишком суровыми и сократила их. Гендиректору МФК Шустову было назначено 10 лет лишения свободы, а учредителю Лосеву — 9 лет.

МФК «Мани Фанни Онлайн» была создана в 2012 году и ее деятельность была очень похожа на банковскую. Основное отличие заключалось в том, что заявленная прибыль для клиентов была гораздо выше — в начале, она составляла до 30%, а затем снизилась до 20% годовых.

По версии следствия, которую подтвердил суд, «Мани Фанни Онлайн» на самом деле была финансовой пирамидой, которая выплачивала своим вкладчикам средства за счет привлечения новых инвесторов.

В апреле 2019 года компания прекратила выплаты и ее деятельность была исключена из госреестра микрофинансовых организаций. Кроме того, она не исполняла требования закона об определенности капитала и порядке формирования резервов, а также предоставляла Центробанку недостоверную отчетность.

Было обнаружено, что они указывали в неё данные о выдаче займов, которые фактически не выдавались. В процессе следствия стало известно, что средства «Мани Фанни» были изъяты через предоставление неплатежеспособных кредитов, их количество составило около 20 тысяч.

После разорения компании, которая была признана банкротом в июне 2020 года, Александр Шустов несколько месяцев обманывал инвесторов через социальные сети, заявляя, что намеревается рассчитаться с ними. Однако обещания не сдержал, и пострадавшие пошли в полицию.