Суммы свыше 100 тыс. могут заинтересовать банк
Названа сумма подозрительных для кредитных организаций переводов.
Высказалась по теме в разговоре со СМИ эксперт-аналитик Эряния Бочкина, сообщает корреспондент УтроNews.
Она заявила, что переводы обычных людей могут отслеживаться банками по ряду причин.
«В рамках «антиотмывочной» системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т.д», - пояснила специалист.
Недавно регулятор отмечал, что ситуация на валютном рынке в июле стабилизировалась.
Центробанк скорректировал порядок вывоза кредитными организациями за пределы страны наличной иностранной валюты.
Читайте нас на Яндекс.Дзен и GOOGLE Новости
.webp?v1748006485 "Что им стоит дом построить")
.webp?v1747992144 "Борьба с ростом цен: что и почем на столе?")
.webp?v1747986546 "Главная роль второго плана: жена Петросяна и ее звездная болезнь")
.webp?v1747997291 "Кризис в Брюсселе и токсичная Европа")
.webp?v1747924459 "Без шамана не разобраться: как Яблонский Антипинский НПЗ развивал?")
.webp?v1747982881 "Более 7,5 млрд рублей направят на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе")
.webp?v1747979697 "Цена нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель")
.webp?v1747920025 "Организации общепита с выручкой до 3 млрд рублей освободят от НДС")
.webp?v1747905853 "Росрыболовство настаивает на продлении запрета на вылов осетров в Каспийском море")
.webp?v1747903884 "Производство танков Т-90М продолжает расти на фоне повышенного спроса")
