Суммы свыше 100 тыс. могут заинтересовать банк
Названа сумма подозрительных для кредитных организаций переводов.
Высказалась по теме в разговоре со СМИ эксперт-аналитик Эряния Бочкина, сообщает корреспондент УтроNews.
Она заявила, что переводы обычных людей могут отслеживаться банками по ряду причин.
«В рамках «антиотмывочной» системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т.д», - пояснила специалист.
Недавно регулятор отмечал, что ситуация на валютном рынке в июле стабилизировалась.
Центробанк скорректировал порядок вывоза кредитными организациями за пределы страны наличной иностранной валюты.
Читайте нас на Яндекс.Дзен и GOOGLE Новости
.webp?v1732198969 "Превентивная медицина Станислава Дружинина и Александра Островского")
.webp?v1732196193 "Неприкосновенный Абдурахманов и пропавшие миллиарды Минобороны")
.webp?v1732184457 "Между Троценко и Свибловым, или как Цыденов управляет в Бурятии активами и олигархами?")
.webp?v1732199839 "Соловьев залился песней в защиту «решалы» Свиридова")
.webp?v1732166312 "«Модум-Транс» взяли за тормоза: Прокуратура предупредила Артяковых")
.webp?v1732088473 "Расследование дела Тимура Иванова закончили")
.webp?v1732016855 "Банк России может начать опускать ключевую ставку в предстоящем году")
.webp?v1731936322 "Путин дал задание продлить нулевой НДС для гостиниц")
.webp?v1731908266 "Названы приблизительные сроки восстановления Каховской ГЭС")
.webp?v1731663709 "Власти направят новый транш для белгородцев с поврежденным жильем")
