Тимохин и Мошкович за ширмой: олигархи скрытно скупают госактивы?

Покупателем активов с огромнейшим дисконтом - за 1,6 млрд рублей при стартовой цене 2,25 млрд рублей - стала фирма, созданная в марте 2024 года, чей уставный капитал составляет всего 400 тыс. рублей. Возможным кандидатом на роль реального бенефициара сделки с 4,83 га государственных земель с комплексом зданий на них может быть Роман Тимохин и его партнёры по MR Group, а ЗПИФ, коим они могли прикрыться, ранее управлял экс-чиновник из Пенсионного фонда России. 

Детали выяснял корреспондент УтроNews.

23 июля 2024 года «РТ-Капитал» обнародовал результаты торгов по продаже имущества одного из юрлиц дивизиона госкорпорации Ростех - АО «МНИРТИ». С молотка ушли девять зданий, пара сооружений на ул. Молодогвардейская, что стоят на федеральных землях общей площадью 4,83 га. Возможно, этот лакомый кусок и привлёк внимание участников тендера. Ведь в Москве давно уже дефицит пригодных для застройки земель. Покупателем за 1,6 млрд рублей стала фирма, созданная за несколько месяцев до торгов - в марте 2024 года, чей уставный капитал - всего 400 тыс. рублей.

Фото: rt-capital.ru

Складывается впечатление, что ООО «К3-Холдинг» создали специально под эти торги. Владельцем компании является ЗПИФ «Т капитал», которым управляет АО «АБ Капитал», что некогда было учреждено на базе ООО «УК «МР Капитал».

Фото: rusprofile.ru

Фото: rusprofile.ru

На ЗПИФ и управляющую им компанию завязано много активов MR Group, потому вполне логично предположить, что именно за этими «спинами» прячутся Роман Тимохин, Алексей Годованец и Илья Давыдик - сын владельца «Локо-банка» Владимира Давыдика, к которому весьма много вопросов. 

Но вернёмся к ООО «К3-Холдинг». 

Её директором указана компания «Гасфор», которой владеет Елена Гомина. 

При этом «Гасфор» управляет более чем 50 юрлицами, часть из которых имеют прямое отношение к империи Тимохина со-товарищи (например, она владела ООО «МР Загородная Недвижимость»).

На Гомину оформлено ещё 30 юрлиц, большей частью созданных в 2023-2024 годы, что очень похоже на будущие заготовки под торги или прочие сделки. 

Вот, к примеру, на неё и некую Татьяну Параеву (также из МР Групп) были записаны доли в ООО «ОК Савеловский» - правопреемнике ООО «Бизнес Парк «Савеловский», что было частью дивизиона MR Group и строило квартал небоскрёбов «Савеловский Сити». 

На сегодня актив передан под ЗПИФ и АНО «Социальная ответственность» чьим учредителем было АО «МР Групп». 

Ранее среди создателей АНО фигурировал и Анатолий Кучерена - известный московский адвокат, председатель Общественного совета при МВД РФ. О Кучерене, который засветился во многих скандальных историях, The Moscow Post рассказывал не раз.

То, что Гомина может быть неким прикрытием для Тимохина, говорит и то, что она - директор ООО «Ступино Холдинг», создателем которого и был Роман Тимохин. Ныне фирму передали под управление ЗПИФ того же АО «АБ Капитал». 

При этом и ЗПИФы в дела дивизиона начали привлекать активно как раз в 2022-2023 годы, когда на поле появилась г-жа Гомина.

Фото: rusprofile.ru

Занятный факт: 17 июля 2024 года ООО «К3-Холдинг» создало дочернюю фирму - ООО «К3-Девелопмент». Видимо, оно и займётся реализацией проекта на ул. Молодогвардейской, а это значит фигуранты могли быть уверены в результатах торгов. 

Руководит свежесозданной фирмой некая Кристина Ивахненко, что также директор пары фирм, имеющих отношение к Гоминой, а значит к МР Групп. Большая часть из них создана в 2024 году. Вероятно, их мы и увидим на прочих торгах с госактивами. Очередные ширмы Тимохина?

Фото: rusprofile.ru

Стоит отметить, что к помощи Гоминой и ЗПИФ девелопер обращается не в первый раз. Буквально за несколько дней до 31 декабря 2023 года команда Собянина пустила с молотка 20% доли «дочки» ГУП «Мосгортранс» - ООО «Центр управления активами» (ЦУА), за судьбой которого следует здание на Раушской набережной и земли под ней. Покупателем по сделке, что прошла практически без выгоды для бюджета - по стартовой цене, стало свежесозданное словно под сделку ООО «Р2-Девелопмент». При этом последнее в январе 2024 года стало единственным владельцем ЦУА. Слили под своих?

Контролирующим владельцем ООО «Р2-Девелопмент» было ООО «Р2-Холдинг», коим управляла всё та же компания «Гасфор» Гоминой. 

Более того, в сделке, скорее всего, фигурировали деньги Сбербанка - его дочерняя фирма «Сбербанк Инвестиции» получила в ООО «Р2-Девелопмент» 1%. 

Помимо этого, Тимохин участвовал и в сделках с фирмами другого госактива - «Мосинжпроекта».

Похоже, не зря ходят слухи, что среди близких знакомых Тимохина есть как сам мэр Москвы Собянин, так и прочие столичные чиновники, например, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.  

В то же время, ЗПИФ в биографии ООО «К3-Холдинг» может быть прикрытием и для другого неоднозначного персонажа - олигарха Вадима Мошковича.

А может быть Мошкович?

Управляющей компанией ЗПИФ, владеющей ООО «К3-Холдинг», - АО «АБ Капитал» до марта 2024 года руководил близкий к дивизиону Тимохина бывший чиновник, то есть человек со связями Сергей Ревин. 

Ревин - бывший глава негосударственного пенсионного фонда «РГС», а до него он более десятка лет работал в системе Пенсионного фонда РФ (ПФР), в том числе, на руководящих должностях в отделении ПФР по Москве и Московской области и Департаменте организации и контроля инвестиционных процессов ПФР. То есть за плечами не малый опыт распоряжения государственными активами, ну и куда же без связей. 

В марте 2024 года Ревина заменили на некоего Михаила Соковикова, который ранее руководил АО «УК «Альпина», среди учредителей которого отметился бывший топ-менеджер «Русагро» и «Разгуляя» Сергей Трибунский.

Фото: rusprofile.ru 

«Русагро» - это структура Вадима Мошковича, который также ранее фигурировал как бенефициар девелоперской группы «Левел Груп». 

Сам Мошкович - персонаж с неоднозначной биографией и большой любитель офшоров. 

Ранее группа депутатов Госдумы потребовала, чтобы Мошкович был признан иноагентом, мотивировав это тем, что управляющая группой «Русагро» - компания Ros Agro PLC до сих пор не сменила юридическую регистрацию на российскую и находится в «недружественной» стране - на Кипре. То есть может многомиллиардные дивиденды от деятельности выводить на счета в офшорной зоне. 

Помимо этого, бизнесом Мошковича неоднократно интересовались компетентные органы. 

На днях УтроNews писал о возможном участии Мошковича в другой сделке под прикрытием бывшего высокопоставленного чиновника - Алексея Дозорцева.

В целом ситуация выглядит весьма мутной. Видимо, игроки в свете санкций предпочитают ловить рыбку из-за ширмы, чтобы не светить свои капиталы. А то мало ли куда и когда драпать придётся, надо же остаться в лице европейских партнёров «хорошим русским»? А может быть сделка по продаже актива Ростеха - лишь шаг для последующей перепродажи с приличной накруткой, но уже не в пользу бюджета?