Тимур Иванов «переправит» в СИЗО Малова и Гитлиных, Цаликову приготовиться?

Как передает корреспондент УтроNews, Следственный комитет завершил расследование второго уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Оно касается двух эпизодов предполагаемой растраты 4 млрд рублей средств банка «Интеркоммерц».

Речь идет, в частности, о приобретении двух паромов для нужд Керченской переправы. Закупку производил подведомственное Минобороны ООО «Оборонлогистика», деятельность которого Иванов курировал, будучи руководителем АО «Оборонстрой».

Покупка производилась с помощью гонконгского офшора «Туринвест сервисиз лимитед». И этот же офшор засветился в уголовном деле банка «Интеркоммерц» о выводе из структуры порядка 4 млрд рублей в 2016 году. Впоследствии АСВ обнаружило в финансах кредитной организации дыру в 50 млрд рублей, у банка отозвали лицензию, а силовики возбудили уголовное дело.

На момент краха банка основными его собственниками являлись Михаил Малов (около 15,01%), Валерий Гладощук (11,34%), Сергей Седов (10,63%), Николай Попов (9,07%), Наталья Вальтер (7,46%), Владислав Лыкин (по 7,46%), Анатолий Кабанов (7,09%), Петр Чубик (7,07%), Сергей Шмелев (3,13%), президент и председатель совета директоров банка Павел Крыжановский (1,77%), председатель правления Александр Бугаевский (1,68%), ООО «РФК» - 9,42%, ООО «Ингаз» - 8,89%. 

Обвиняемым по уголовному делу проходил предправления Александр Бугаевский, который владел менее 2% структуры. Он успел скрыться за границей - в Чехии. Впоследствии Бугаевского привлекли к субсидиарной ответственности по долгам банка.

Было и другое уголовное дело - об обналичивании средств банка, по которому проходили два сотрудника организации - Антон Чернухин и Алексей Малахаев. Следствие показало, что действовала целая ОПГ. Чернухин и Малахаев также успели покинуть Россию - в 2017 году они получили 16 и 13,5 лет колонии строгого режима заочно.

Складывается ощущение, что все вышеназванные персонажи, попавшие в поле зрения органов, банальные «стрелочники». Почему никаких вопросов не возникло к ключевому акционеру банка Михаилу Малову? Теперь понятно, что бенефициары хищений из банка могли работать вместе с функционерами Минобороны, что могло обеспечить им серьезное политическое прикрытие.

Малов «спелся» с Гитлиным

Сегодня Михаил Малов отлично себя чувствует и ничего не опасается. Он учредитель трех действующих организаций, среди которых самой интересной является ООО «Голденберг Инвест» (аренда и управление собственным арендованным имуществом).

Фото: Rusprofile.ru 

В ООО у Малова 50%. Еще 40% у его родственницы Марии Маловой, а 10% у Вадима Гитлина. Он же руководитель организации «Росконтроль» - объединения нескольких коммерческих фирм, которые проводят экспертизы различных товаров. Многие считали деятельность «Росконтроля» крайне сомнительной и манипулятивной. 

Как пишут СМИ, Вадим Гитлин будучи гражданином Украины, каким-то чудесным образом получил в 2017 году заграничный паспорт гражданина России.

Сообщается также, что в действительности организатором «Росконтроля», «серым кардиналом» организации, может являться его старший брат Игорь. Тот, в свою очередь, известен как участник ряда громких скандалов в сфере строительства. В них Игорь оказался замешан вместе с отцом Борисом Гитлиным, владельцем ООО «Голденберг».

Скромная организация с небольшими оборотами неожиданно получила сразу несколько выгодных контрактов. Но закончилось все печально: в отношении Бориса Гитлина в 2015-м и в 2016-м были заведены уголовные дела, компания обанкротилась, осталась должна субподрядчикам, налоговой и московской мэрии более миллиарда рублей.

В свою очередь Вадим Гитлин, являясь директором «Партнер-недвижимость», продал два здания на Садовнической улице некоей компании «Технопром». Но в этой сделке присутствовала подделка документов с последующей невыплатой денег партнёрам Вадима Гитлина «Технопромом».

Директор «Росконтроля» Вадим Гитлин. Фото: https://mirtesen.ru/dispute/43974495099/Semeyka-zhulikov-v-soyuze-s-rabotnikami-SMI-sozdala-shantazhnuyu?id=comment-reply43974495099

В апреле 2018 года основное ООО Гитлиных, «Голденберг», было обанкрочено с долгами на 1 млрд рублей. 

Что касается «Голденберг инвест», оно было зарегистрировано в Москве в 2010 году и осуществляло строительную и девелоперскую деятельность. До 2021 года гендиректором фирмы числился Сергей Моложавый. Ранее он работал заместителем министра имущественных отношений РФ с 1997 по 2000 год, являлся одним из авторов-разработчиков приватизации в России. После ухода из министерства руководил ФГУП «Технопромэкспорт».

В июле 2023 года Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве в отношении группы лиц, разработавших план приобретения всего имущества «Голденберг инвест» путем незаконного отчуждения в свою пользу 50% сертификатов акций компании, принадлежавших Игорю Гитлину. Эта компания была единственным акционером офшорной компании «Норс Ист Партнерс Би.Ви».

«Норс Ист Партнерс Би.Ви» контролировала различные компании, включая «Голденберг инвест», «Партнер-Недвижимость», а также имела в активе объекты недвижимости. Группе лиц удалось получить контроль над этими активами, они смогли получить 99,9% акций АО «Голденберг инвест», 99,9% акций ООО «Партнер-Недвижимость» и несколько зданий в Воронеже и Москве.

Следователи предполагали, что все это произошло якобы без участия Игоря Гитлина, зато с привлечением связей с высокопоставленными чиновниками. Сейчас понятно, что речь могла идти о чиновниках Минобороны. Мы же предполагаем, что Гитлин, его отец Борис и все их ближайшее окружение были в курсе. 

Кроме того, Игорь Гитлин вновь является акционером Голденберг инвест. Т.е. активы компании примерно на 4 млрд рублей вывели, сама компания вернулась к Гитлину, а его партнерами стала семья Михаила Малова - мажоритарного собственника рухнувшего банка «Интеркоммерц».

Примечательно, что еще одна компания, которой сейчас владеет Михаил Малов - ООО «Мышкинская Переправа», в собственности которой должны быть паромы для перевозки людей по воде. Возможно, они закупались по той же «мутной» схеме, что и паромы для Керченской переправы, купленные Минобороны через «Туринвест сервисиз лимитед». Ранее «Мышкинская переправа» получала контракт от ООО «Газпром Трансгаз Ухта», а также имеет активов на 200 млн рублей - похоже, как раз суда для перевозки людей.

Такая вот «логистика»

Таким образом, «Интеркоммерц», и минобороновское ООО «Оборонлогистика» совершали сделки через одни и те же офшоры, а ключевой собственник «Интеркоммерца» оказался связан со скандальным семейством Гитлиных. Похищенными могли оказаться миллиарды рублей из российского оборонного бюджета. 

Сегодня «Оборонлогистика» в глубоком минусе - ее последние известные убытки за 2021 год составили 451 млн рублей. Т.е. еще тогда, когда Иванов и другие люди из команды Шойгу были при власти. При этом компания выступала поставщиком по госконтрактам на 518 млн рублей, заказчиком на 1,3 млрд рублей.

Кто сейчас является гендиректором «Оборонлогистики» неизвестно. А до 2022 года таковым был Михаил Лукьянов. До 2020 года организация управлялась АО «Гарнизон», работу которого также курировал Иванов. На конец 2018 года компания получила убыток в 43 млрд рублей. Страшно даже представить, сколько могли «распилить» через эту контору.

Фото: Rusprofile.ru  

С 2018 по 2021 годы Лукьянов был учредителем ООО «Сиррус Лайн», которое занимается деятельностью морского грузового транспорта. Сейчас компанией владеет «Оборонлогистика» и два физических лица - Имад Вахбе и Павел Юшков. Ранее Вахбе был главой ныне ликвидированного ООО «Будущее», которым владели Арбаш Юсеф и Хаддад Мажд Риад. Юшков оказался владельцем и руководителем еще ряда небольших коммерческих организаций, у которых могут быть признаки фиктивности - 10 тыс. уставного капитала, отсутствие людей в штате.

Как они появились вокруг подведомственного Минобороны ООО - загадка.

Ранее в десятых годах «Оборонлогистикой» руководил Антон Филатов. Как и Лукьянов, он - назначенец Тимура Иванова и Сергея Шойгу. До 2022 года Филатов был учредителем АО «НИИ ССАУ», которое сейчас находится в состоянии банкротства, а также руководил рядом предприятий. Среди них коммерческое АО «Спецтранслизинг», гендиректором которого Филатов являлся еще в период руководства «Оборонлогистикой». 

Т.е. он одновременно являлся главой частного и государственного предприятий. Здесь мог быть конфликт интересов - но и это не заинтересовало правоохранителей.

Таким образом, в деле Тимура Иванова о закупках паромов для Керченской переправы могут появиться новые фигуранты. А сами чистки в Минобороны приобрели беспрецедентный характер. После ареста Иванова за короткое время под следствием оказалось едва ли не все высшее руководство Минобороны. Это и главный кадровик Юрий Кузнецов, и главный тыловик Дмитрий Булгаков, и масса руководителей подведомственных Минобороне учреждений - парка «Патриот» и других.

Почти что единственный из высокопоставленных функционеров Минобороны, кроме самого Шойгу, к которому пока не предъявили претензий - это его бывший заместитель Руслан Цаликов. Сейчас он стал членом парламента Тывы и очень хочет превратиться в сенатора, получив неприкосновенность.

Руслан Цаликов и Сергей Шойгу. Фото: https://veteran.mil.ru/images/military/military/photo/004SAVX5613.jpg 

А мы напомним, что за семьей Цаликова - громадный бизнес. Сразу четверо его отпрысков оказались крупными предпринимателями. Например, его дочь Елизавета учредила фирму «Тектум», которая занималась пошивом спецодежды. которая затем могла поступать в ВС РФ или другие силовые структуры. И после этого Цаликов - вне подозрений о коррупции в Минобороны?

Цаликов может знать слишком много о Сергее Шойгу. Возьмут Цаликова - возьмут и Шойгу? Не поэтому и его всеми правдами-неправдами уводят из под удара? В таком случае, по обоим нужно «политическое» решение. И будем надеяться, что оно вскоре последует.