Токсичная стройка: зять Андрея Назарова готовит ещё две фирмы на слив?

Подробности ситуации вокруг ООО «Специализированный застройщик «Гранель-М», что строил ЖК «Инновация», и ООО «Специализированный застройщик «Гранель П», что возводит ЖК «Новая Рига», выяснял корреспондент УтроNews.

Напомним, ГК «Гранель» попала под пристальное внимание общественности, когда было возбуждено уголовное дело в отношении Нигматуллина и его заместителя Дмитрия Адушева, чья семья имела и доли в связанных с дивизиономах компаниях. Речь шла о даче взятки. Поговаривали, что таким образом фигуранты пытались порешать вопросы с налоговиками.

После этого в сеть была слита пачка документов с эмблемами «Гранели», которые вскрывали теплые отношения с чиновниками Подмосковья, а также в служебных записках фигурировали просьбы о выделении средств на разного рода услуги, в том числе спонсорство выборных кампаний в Московской области. В целом, если документы подлинные, то от этого попахивает откровенным душком. Неудивительно, что некоторые участки в итоге дивизион получил без торгов. Лояльность ведь обеспечена?

Фото: предоставлено информатором УтроNews 

На фоне этого УтроNews провело собственное расследование и выяснило, что некоторые активы, в том числе проштрафившиеся на стройках, в дивизионе попросту сливают доверенным лицам. Перед этим, правда, их частенько загоняют в долги перед аффилированными фирмами, а далее - банкротство или ликвидация и концы в воду. Все претензии дольщиков и надзорных органов, или госзаказчиков попадают в молоко - ведь фирмы или уже нет, или она в банкротстве. 

Занятно: некоторые компании, будучи официально застройщиками ЖК, демонстрировали в налоговой довольно скромные выручки и прибыли, но при этом оказывались закредитованы. Кредиторами же были фирмы, за которыми стоят близкие к бенефициарам «Гранели» лица. Возникал вполне обоснованный вопрос, а где деньги от стройки, господа?

На сегодня внимание привлекли ООО «Специализированный застройщик «Гранель-М», что является застройщиком сданного ЖК «Инновация», и ООО «Специализированный застройщик «Гранель П», что пока возводит ЖК «Новая Рига».

Итак, ООО «Специализированный застройщик «Гранель-М», созданное в 2017 году, принадлежит с 2020 года ООО «Специализированный застройщик «Гранель Ильинское», в конце цепочки владения которым стоит Ильшат Нигматуллин. 

На старте СЗ «Гранель-М» владели жена премьера Башкирии Лариса Назарова и его сестра, супруга президента «Гранели» Светлана Нигматуллина.

Фото: rusprofile.ru

СЗ «Гранель-М» выступало застройщиком ЖК «Инновация», что строили в рп. Новоивановское Московской области. При этом, по данным Минстроя РФ, из шести объектов проекта один был сдан с задержкой сроков строительства. 

В то же время, несмотря на то, что СЗ построило более 5 тыс. квартир его выручка за 2023 год составила всего-то 2,8 млрд рублей. Это выходит, что квартиры продавались по цене 560 тыс. рублей за штуку? Даже звучит смешно.

Фото: наш.дом.рф

Но открываем отчет компании за 2023 год и наблюдаем картину, что уже была нами обнаружена в другой фирме дивизиона - ООО «Специализированный застройщик «Гранель Гранит», которым также владело ООО «СЗ «Гранель Ильинское», и что потом слили доверенному лице, переименовав в ООО «Графит».

Обе фирмы оказались как сами закредитованы, так и выдавали займы.

Так, судя по отчёту за 2023 год, СЗ «Гранель-М» на начало 2023 года выдало 3,5 млрд рублей займов и при этом остаток долгосрочной кредиторской задолженности на этот же период у фирмы был 6,7 млрд рублей, в том числе в отчёте фигурируют и кредиты на всю сумму.

Красивая схема, ничего не скажешь. Давать в долг и брать никто не запрещает, но под эти договоренности всегда можно вывести из дивизиона определенные суммы - долги ведь нужно гасить!

Фото: bo.nalog.ru

Фото: bo.nalog.ru

Объединяет СЗ «Гранель-М» и СЗ «Гранель Гранит» и подрядчик - их объекты строила компания Владимира Полина ООО «СтройКонсалтГрупп».

Фото: наш.дом.рф

Сам Полин весьма доверенное лицо Нигматуллина, судя по количеству объектов, что его компании строили для «Гранели». 

Более того, одна из фирм Полина - ООО «Стройкомплекс» была засвечена в налоговом схематозе, который обнаружили в УФНС. Речь шла о попытке существенно завысить налоговый вычет (485 млн рублей), используя схему с аффилированными фирмами, которые, по мнению налоговиков, никак не могли выполнять работы, так как не имеют соответствующей возможности. При этом в материалах суда упоминалось, что ООО «Стройкомплекс» было генподрядчиком именно ЖК «Инновация».

Фото: kad.arbitr.ru

Фото: kad.arbitr.ru

Еще один интересный факт: в СЗ «Гранель-М» и всей цепочке владения ею засветилось ещё одно мутное юрлицо, некогда входившее в дивизион - ООО «Гранель», с февраля 2023 года переименованное в ООО «Талер». Последнее уже неоднократно фигурировало в расследованиях УтроNews, особенно тех, где так или иначе упоминались неоднозначные сделки.

Само ООО «Талер» обанкрочено и обросло долгами, в том числе перед связанные с Гранелью лицами. Банкротить же ООО начали спустя три месяца после вывода за контур дивизиона. Актив передали ОАО «Дубровка 1» и Руслану Кузьмичу, который был руководителем другого актива дивизиона - ООО «Лэнд Юг» (застройщик - ЖК Москвичка). Последнее в 2022 году также вывели за контур «Гранели» и в 2024 году после банкротства ликвидировали, спрятав концы в воду.

Занятная выходит картина. 

В конце августа 2024 года СЗ «Гранель-М» уже проиграло некий финансовый спор на более чем 38 млн рублей за услуги строительного надзора. Истцом было ООО «СТ-Контроль» - ещё один старый знакомец наших читателей и фирма, что не раз привлекалась к административной ответственности за нарушения на стройках.

Фирма «СТ-Контроль», созданная в марте 2022 года, принадлежит Антону Курсекову, который также был руководителем ООО «Стройкомплекс» Владимира Полина. Круг, что называется, замкнулся. 

Фото: rusprofile.ru

Что мешало одной связанной фирме выплатить не слишком большой долг перед другой, не доводя до суда? А тут всё просто - долг, подтвержденный решением суда, если что, позволит подать банкротный иск. А банкротство в таких ситуациях будет контролируемым, ведь кредитор - свой человек. Схема-то проверенная.

Вот, к примеру, тот же Талер банкротило некое ООО «МКД Проект» и долг-то был не особо крупным - около 29 млн рублей.

Фото: kad.arbitr.ru

А теперь это же ООО «МКД Проект», коим владеет Евгения Федорчук, активно трясёт на долги компании, связанные с дивизионом. 

Фирма замечена в исках к ООО «Специализированный застройщик «Гранель П», что строит ЖК «Новая Рига» и коим владеет всё то же ООО «СЗ «Гранель Ильинское». 

С СЗ «Гранель П» требуют 11,8 млн рублей, но иск пока не рассмотрен.

ООО «МКД Проект» также имеет претензии к ООО «СЗ «Гранель Инвест» (еще одна «дочка» Ильинского) - на 62 млн рублей, к ООО «Специализированный застройщик «Гранель Град», застройщику ЖК «Профит», что слили по знакомой схеме и переименовали в ООО «Град» - 94,7 млн рублей. Были у МКД Проекта и к Талеру, Лэнд-Югу, Дубровке-1.

Фото: rusprofile.ru

Во всех случаях есть отметка, что это долги по неким договорам подряда. 

А теперь самое интересное: эта фирма-кредитор прописана по одному адресу с целой пачкой связанных с «Гранелью» фирм, в том числе с ООО «ГранельЖКХ» Дмитрия Адушева, ООО «Гармония», чьими владельцами были Лариса Назарова и Светлана Нигматуллина, компанией «Стимул» Владимира Полина и ООО «Облстрой», где отметили и Нигматуллина, и Назарова. Также до ликвидации «Облстроя» его собственником был Вячеслав Шихов - директор ООО УК «Аструм-Москва», которое принадлежит Денису Назарову - сыну премьера Башкирии Андрея Назарова.

Фото: rusprofile.ru

Очень похоже это всё на заготовки под будущие сливы токсичных юрлиц, из которых предварительно под видом выплаты долгов по договорам подряда и кредитования выведут активы. А дальше - или ликвидация, или же контролируемое банкротство? Ведь и ООО СЗ «Гранель-П», и ООО СК «Гранель-М» упоминаются в деле о налоговом схематозе с участием фирм г-на Полина.

На наш взгляд, набранного материала по финансовым схемам в дивизионе уже достаточно, чтобы компетентные органы организовали проверку. Авось в деле Нигматуллина-Адушева нарисуется ещё один (или не один) эпизод.