Украинский след Гуцериева

Подробности об офшорах семьи Гуцериевых, где наметилась связь с украинской «дочкой» бизнес-дивизиона Михаила Фридмана, выяснял корреспондент УтроNews.

7 октября арбитраж Подмосковья отказал немецкому «Коммерцбанк Актиенгезелльшафт» в удовлетворении иска об обращении взыскания на заложенное имущество. Ответчиками по делу выступали АО «Совместное предприятие «Евразия М4», кипрское «Дрегон Ленд Лимитед», ООО «Международное Логистическое Партнерство» (МЛП) и МКОО Дрегон Ленд Лимитед.

Из материалов суда известно, что в основе спора лежит кредитный договор от 28 декабря 2010 года на сумму 308,6 млн евро. 

Европейский банк требовал в качестве способа уплаты долга - 206 млн евро, процентов - 8,1 млн евро, неустойки - 17,5 млн евро продажи с публичных торгов прав по получению арендных платежей складского комплекса «Северное Домодедово».  

Фото: kad.arbitr.ru

Фото: kad.arbitr.ru

Ранее в суде фигурировал иск МЛП и Lapointec Ventures Limited к тому же банку, в котором они требовали запретить инициировать разбирательство в иностранном суде по обращению взыскания на акции компании Dregon Land Limited. Хотя в кредитном договоре именно эта юрисдикция (Кипрская) прописана на случай разбирательств. Дело в российском арбитраже прекратили после подписания мирового соглашения. Из него мы узнаем, что стороны перевели споры в арбитражи РФ.

ООО «Международное логистическое партнерство» — головная структура УК MLP, которое СМИ связывают с семьей олигарха с неоднозначной репутацией, хозяина группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.

УК MLP управляет 1,8 млн кв. м складских площадей в восьми действующих логистических комплексах, семь из которых находятся в Московском регионе, а складской комплекс «Уткина Заводь» – в Ленинградской области.

Юридические владельцы компаний, упомянутых в иске, довольно занимательные лица.

Так МЛП с сентября 2023 года владеет не кипрский офшор «ТИНН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», а некий Куразов Эрисхан Зурабович.

Фото: rusprofile.ru

Сам офшор был ликвидирован только в конце мая 2024 года, но есть нюанс. Его секретарем было GOODGATE SECRETARIAL LIMITED, которое также является секретарем LAPOINTEC VENTURES LIMITED, что в свою очередь в материалах судов фигурировало как владелец Dregon Land Limited.

Фото: opencorporates.com

Директором LAPOINTEC VENTURES LIMITED выступала некая ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, чья тёзка числится руководителем ряда юрлиц, в том числе ABH UKRAINE LIMITED. Последнее выступало акционером Sense Bank (бывший Альфа-банка на Украине). Через эти компании банком владели российские бизнесмены Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен. 

Фото: opencorporates.com

Фридман, будучи жителем Лондона, писал слёзные письма о том, как по нему ударили санкции и напоминал, что его родители - жители Украины, а его сын на видео прямо заявлял, что считает себя украинцем. Когда проблемы выросли как снежный ком, олигарх, поджав хвост, вернулся в Россию, где, несмотря ни на что, сохранял бизнес, который имеется и у его сына - Александра Ожельского.

Если брать за основу данные «Коммерсанта», что МЛП - это дивизион семьи Гуцериева, то картинка начинает играть новыми красками. 

Вспоминается, что на днях данный олигарх уже попал в медиаповестку с темой о возможных связях с разведками других стран. Как сообщал УтроNews https://utro-news.ru/agent-dyadya-misha-guceriev-i-zapadnye-razvedki-84174/ со ссылкой на чешскую прессу, якобы миллиардер мог встречаться с представителями ФБР и чешской разведки в Праге для слива неких данных о руководстве России и Белоруссии. 

С президентом Белоруссии, судя по фото и сведениям в сети, Гуцериева связывали долгие теплые отношения.

Теперь вернёмся к г-ну Куразову, новому владельцу МЛП.

В 2013 году РИА «Новости» сообщали, что в новый совет директоров Bank of Cyprus был избран знакомый племянника Гуцериева Микаила Шишханова Эрисхан Куразов, что представлял его интересы на тендере по продаже московской гостиницы «Националь».

Тогда Куразов фигурировал также как член совета директоров другого актива Шишханова — компании «БИН страхование», а также он уже возглавлял «Совместное предприятие «Евразия М4».

Таким образом, МЛП просто передали доверенному лицу, убрав уязвимость в виде офшора. Мало ли в каком еще кредитном договоре тот мог быть залоговым активом или поручителем.

На сегодня Куразов - директор АО «Совместное предприятие «Евразия М4», компании из области права - ООО «Сервис-Проект», ООО «Нувьер Инвестиции», ООО «Баленстон Инвестиции» и ООО «Эрроухолд Инвестиции».

Фото: rusprofile.ru

В конце цепочки владельцев двух последних с осени 2023 года стоят ещё три кипрские кубышки - BALENSTON MANAGEMENT LIMITED, STEYNOR HOLDINGS LIMITED и ЭРРОУХОЛД ЛИМИТЕД. При этом у двух из них те же секретарь и директор тот же, что у LAPOINTEC VENTURES LIMITED. Это намекает на крепкие связи и этих офшоров между собой.

Интересный факт: в 2016 году ФАС рассмотрела ходатайство компании STEYNOR HOLDINGS LIMITED и дала согласие на приобретение прав на ООО «Национал Энерджи» - в результате приобретения 100% акций компании с ограниченной ответственностью Mobgold Investments Limited.

В декабре 2023 года упомянутое «Национал Энерджи», коим управляет МЛП, передали под крыло ООО «Баленстон Инвестиции». До этого в биографии фирмы светились все три офшора - MOBGOLD INVESTMENTS LIMITED, BALENSTON MANAGEMENT LIMITED и STEYNOR HOLDINGS LIMITED.

В целом складывается впечатление, что в структуре МЛП довольно запутанная цепочка и есть некоторые проблемы с прозрачностью. А офшоры так и вовсе весьма удобны для вывода миллионов от сдачи в аренду российских объектов (особенно, когда свои люди есть еще и в кипрском банке).

А когда запахнет жареным, как в случае с иском немецкого банка, всегда можно сменить владельца - с кипрского на российского. Так, 12 сентября 2024 года для АО «Совместное Предприятие «Евразия М4» сменили акционера - с кипрского  Dregon Land Limited на калининградское свежесозданное МКООО «Дрегон Лэнд».

Фото: rusprofile.ru

Нюанс: ранее активы, что фигурировали залогом в вышеупомянутом кредите, даже каким-то хитрым путём пытались вывести по якобы договору уступки, но банк тогда в суде заявил, что никаких договоров не подписывал, а в деле всплыли поддельные доверенности. 

Немецкий банк обратился к силовикам с просьбой возбудить уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе приготовление к хищению и подделка документов. 

Фамилии фигурантов дела не назывались, но не сложно предположить, кому выгодны подобные махинации.

Тогда в качестве нового залогодержателя в реестре появилось (до того, как банк оспорил) - некое ООО «Релайнс Ритэйл Венчурс Лимитед», владельцами которого являются еще два кипрских офшора с неизвестными бенефициарами - РЕЛАЙНС ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД и РЕЛАЙНС РИТЭЙЛ ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД, а директором был указан некий Джайн Винит (позднее в ЕГРЮЛ появилась метка о недостоверности этих данных). Г-н Винит связан с американской фирмой «РЕЛАЙНС ИНДАСТРИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЭНД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» и индийским гигантом розничной торговли Reliance Retail миллиардера Мукеша Амбани.

Фото: kad.arbitr.ru

Фото: rusprofile.ru

Говоря об иностранном интересе семьи Гуцериевых, не лишне будет напомнить, что, по данным «Новых Известий», сын олигарха Саид, якобы имеющий британское и российское гражданства, владеет семью объектами недвижимости в центре Лондона, от крупных офисных зданий до таунхаусов.

При этом в России империя олигарха погрязла в долгах. 

Как сообщал «Коммерсант», долг одному лишь государственному Сбербанку - 325 млрд рублей, ВТБ - 77 млрд рублей. И на фоне офшорных кубышек, в которые неизвестно сколько было выведено, банки реструктуризируют долги олигарха, как так?

Обложившийся офшорами и ширмами в виде доверенных лиц Гуцериев, на наш взгляд, выглядит как типичный олигарх на низком старте. Эдакий Фридман №2.