В «Эльге» прибыло: Авдолян готовит запасной офшоропровод?

Директором новой фирмы назначен экс-менеджер дивизиона олигархов Махмудова и Бокарева, имеющий опыт работы на компанию, чьи бенефициары прячутся за офшорами. Авдолян, который также весьма лоялен к офшорам и различным схематозам через них, готовит замену закредитованной «Эльгеуголь»? Подробности - в материале корреспондента УтроNews. 

20 марта 2024 года в ЕГРЮЛ появилась новая компания с пропиской в Якутии, которая будет заниматься добычей угля - ООО «Эльга-Сервис Плюс». Принадлежит фирма ООО «ЭСМС». Владельцами последнего выступают АО «АП Холдинг» Альберта Авдоляна с долей 75%, ООО «Энергогрупп» экс-партнёра погибшего Дмитрия Босова Александра Исаева (20%), что со скандалом был уволен Босовым за работу на конкурента — Авдоляна, и выходец из «Ростеха» Родион Сокровищук — 5%.

Фото: rusprofile.ru 

Фото: rusprofile.ru 

Директором нового ООО назначен Сергей Кокин, который ранее работал на компанию ООО «Кру-Взрывпром» из дивизиона АО «УК «Кузбассразрезуголь», что на тот момент входила в дивизион олигархов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

Фото: rusprofile.ru 

В послужном списке Кокина также есть руководство ООО «Кузбассразрезуголь-Спецвзрыв»  (скорее всего, из того же дивизиона), вот только юридическим владельцем у фирмы был кипрский офшор - «Баромос текник лимитэд».

Фото: rusprofile.ru 

Опыт Кокина по работе с офшорами будет полезен Авдоляну, который весьма тяготеет к зарубежным кубышкам и разного рода схемам через них. Взять хотя бы попытку влезть через Sparkel City Invest LTD в банкротное дело холдинга МРСЭН, акционером которого проходит его родственник Эльдар Османов. Османов сам - фигурант уголовного дела об организации преступного сообщества, которое заподозрили в выводе миллиардов рублей за рубеж, похищенных у дивизиона «Россетей». Через кипрскую фирму Авдолян пытался войти как кредитор, чтобы, видимо, урвать миллиард-другой при банкротстве МРСЭН. Позднее этот же офшор всплыл в налоговом схематозе с участием Reeco Capital LP с Каймановых островов. Через кредит в 20 млн долларов, якобы выданный офшором фирме, связанной с олигархом, - ООО «Порт Дальний», было прикрыто инвестирование. А для офшора схема обернулась легализацией определённой суммы.

Фото: kad.arbitr.ru 

Целая пачка офшоров, связанных всё с тем же Авдоляном, мелькнула в истории по выводу 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka. В схеме участвовал «ББР Банк» Дмитрия Гордовича, который также отметился и в сделках с участием фирм диверсанта, обвиняемого в энергоблокаде Крыма Ленура Ислямова (заочно осуждён в России по ряду статей). Фирма Авдоляна в истории с Ислямовым также оставила свой след. 

Мы не зря акцентировали внимание на офшорах Авдоляна. Дело в том, что АО «АП Холдинг» (он же «А-Проперти Холдинг»), что является основным владельцем нового актива, также фигурировал в некоторых схемах. В частности, в схематозе с Reeco Capital LP.

Фото: kad.arbitr.ru 

Возглавляет «АП Холдинг» Ирина Белянова, которая является директором и других фирм Авдоляна, в том числе на конец 2022 года входила в совет директоров компании «Эльгауголь». При этом Белянова также и к офшорам имела отношение - была главой представительства Wooden Fish Agency Limited.

Фото: rusprofile.ru

Фото: kad.arbitr.ru 

Та же Белянова возглавляет и фонд «Новый дом», созданный олигархом. В состав попечительского совета фонда входят глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, его супруга Екатерина Игнатова, а также жена Авдоляна Елена Авдолиан. Это подтверждает давнюю связь Чемезова и Авдоляна. Не зря же Ростех всплывает то в одном активе олигарха, то в другом, вот и в новой фирме выходец из госкорпорации Сокровищук получил долю.

Для справки: Ростех в 2013-2017 годах владел блокпакетом в Yota Devices Авдоляна. Кроме того, ранее в ЯТЭК у опорного банка госкорпорации «Новикомбанка» был 21% акций. А ещё Ростех, получив доли в бизнесе погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, передал их позднее всё тому же Авдоляну. Крепкое плечо Чемезова в деле, так сказать.

Вернёмся к новому активу империи Авдоляна - ООО «Эльга-Сервис Плюс». 

Казалось бы, в этой части дивизиона есть уже угледобывающее ООО «Эльгауголь», а также созданное в 2021 году ООО «Эльга-Майнинг» и его «клон» - учреждённое в феврале 2024 года ООО «Эльга-Майнинг 2». И даже принадлежат они все всё тем же лицам. 

А тут, вероятнее всего, секрет в том, что и «Эльгауголь», и «Эльга-Майнинг» уже позакладывали свои доли по кредитным обязательствам. У последнего доля в залоге государственного «Промсвязьбанка». А тут вот вам сразу две чистенькие фирмы, закладывай уже по новым кредитам, а то и схемку какую можно провернуть.  

Фото: rusprofile.ru 

Фото: rusprofile.ru 

Займы со странностями

А ещё вокруг «Эльгауголь» цветут и пахнут иностранные компании, в том числе те, которые можно (судя по названию) связать и с самим российским дивизионом Авдоляна.

Судите сами.

В апреле 2023 года было обнародовано сообщение, что были переданы имущественные права «Эльгауголь» по целой пачке договоров поставки в адрес следующих фирм: Elsi trading (hong kong) limited (ранее называлось ELGA (HONG KONG) COMPANY LIMITED, создано в ноябре 2022 года), Black sand commodities fz-llc, Carbonmall coal trading llc, Dalian elsi international trading co., ltd, Elga coal trading dmcc, Shanghai elsi international trading co., ltd, Kru overseas dmcc, Elsi overseas pte. ltd, Dvtc trading l.l.c-fz. Упоминалась неоднократно и некое Elga coal overseas ag из Швейцарии.

Как мы помним, группа «Элси» - это также авдоляновский актив, более того ООО «УК «Эльга» ранее называлось УК «Элси». А тут в названиях мы видим elsi. Совпадение? Или запасной аэродром олигарха гораздо шире, чем можно представить?

УтроNews удалось получить документы по одной из компаний - Elga coal overseas AG, которая была создана в 2020 году. Из этих документов следует, что к ней имеет прямое отношение россияне Aleksandr Isaev и Rodion Sokrovishchuk - бизнес-партнёры Авдоляна, оба члены совета директоров «Эльгауголь».

Фото: shab.ch

Если смотреть отчёт «Эльгауголь» за 2022 года, то можно выяснить, что у фирмы был кредит от «Газпромбанка», долг по которому к концу года составлял свыше 141 млрд рублей.  
А ещё в 2022 году более 12,3 млрд рублей фирме Авдоляна дало ООО «Нацпромлизинг», где долю имеет Ростех (через ООО «РТ-Развитие Бизнеса»), ВТБ и Фонд развития промышленности. Как-то в свете тесной связи Авдоляна и Чемезова это кредитование выглядит, на наш взгляд, с душком. 

Фото: bo.nalog.ru 

Фото: rusprofile.ru 
 
В свете этого довольно-таки занятно наблюдать в дивизионе «Эльгауголь» эдакое перекрёстное кредитование, которое наводит на определённые мысли в свете истории офшора с Кайман и финансирования «Порта Дальний». 

Вот смотрите, в «Руспрофайл» фигурируют два договора займа: от 28 апреля 2023 г. между ООО «Эльгауголь» и ооо «А-Проперти» и от 20 июня 2022 г. между ООО «Эльгауголь» и «Энергогрупп». При этом все три компании связаны между собой, то есть фактически имеет место вывод денег из одного своего кармана в другой под видом займа, ещё и с использованием схемы перевода долга на своих же. А суммы там астрономические - в целом более 100 млрд рублей. 

Фото: rusprofile.ru 

Фото: bo.nalog.ru

Интересно, а на вычет по НДС потом, как в случае с «Портом Дальним», также будут подавать? Хотя, опыт у налоговой уже наработан, за руку уже ловили.

Фото: kad.arbitr.ru  
 
 А теперь вишенка на торте: у «Эльгауголь» есть пара кредитов, выданных кипрской фирмой «Полоком Холдингз Лимитед» с общим лимитом 41,09 млн долларов (около 3,7 млрд рублей).

Фото: bo.nalog.ru

Эта же фирма «Полоком Холдингз Лимитед» ранее была владельцем ООО «А-Проперти Инвест» (в 2024 году переименовали в «Петр Инвест»). И буквально в 2024 году собственника в ней сменили - с кипрской фирмы POLOCOM HOLDINGS LIMITED на Петра Тиграновича Авдольяна, связанного с Альбертом Авдоляном через фирму (краснодарское ООО «Агро»), и, вероятно, родственными узами. 

Директором же «А-Проперти Инвест» до февраля 2024 года и вовсе была доверенное лицо Авдоляна Ирина Белянова, что фигурировала в ряде офшорных схем, включая вывод средств из российского банка в латвийский. Более того, секретарём POLOCOM выступало CYMANCO SERVICES LIMITED, а директором — киприот Ανδρεας Προκοπιου. Этот же секретарь и директор были у ряда офшоров, связанных с олигархом, в том числе у «Саномил Ко Лимитед», Wooden Fish Agency Limited. Кроме того, у Wooden Fish Agency Limited даже юрадрес с «Полоком холдингс лимитед» совпадал. А ранее в суде была доказана связь Wooden именно с Авдоляном. 

 
Фото: kad.arbitr.ru

Кроме того, деньги, что фигурировали как займ «Эльгауглю», прошли по цепочке от «Порт Дальний» через другую кипрскую фирму - «Саномил Ко Лимитед». История фигурировала в суде, где была вскрыта попытка налогового схематоза с вычетами.

Фото: kad.arbitr.ru

А теперь Авдолян, через связанный с ним офшор «Полоком», прокредитовал свою же компанию «Эльгауголь» на парочку миллиардов, выходит так? Возвращать на кипрский счёт долг будут уже деньгами, выданными госбанком и компаниям, где отметился «Ростех»? Как-то это всё дурно пахнет, на наш взгляд.
 
Но теперь, собственно, отпадает вопрос, зачем создавать в дивизионе «Эльги» всё новые и новые юрлица. Ответ лежит на поверхности.