ВТБ принял участников международной программы по противодействию отмыванию денег
Представители финансовых разведок семи стран обсудили сотрудничество с банками.
В Москве в рамках программы «Новое поколение 2025» прошла встреча в банке ВТБ с участием более 25 представителей финансовых разведок Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Мероприятие организовано Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ, пишет пресс-служба банка.
Участники обсудили методы выявления клиентов, вовлечённых в высокорисковые схемы, и обменялись опытом по противодействию отмыванию доходов.
Особое внимание уделили подготовке к оценке антиотмывочных систем Евразийской группой (ЕАГ) в соответствии с международными стандартами, сообщает ДЕНЬ ВО ВЛАДИМИРЕ.
Читайте нас на Яндекс.Дзен и GOOGLE Новости
.webp?v1779273587 "«Домашка» от ФНС: долгострой эпохи Мишустина")
.webp?v1778841284 "Тамбовский дорожник тебе товарищ: Струков банкротится, Никитин — помалкивает")
.webp?v1778056430 "\"Банкстеры\" слетелись на \"Петра\": Сандин, Шишкин и эхо Клигмана на Неглинной")
.webp?v1776950925 "Огонь, вода и ржавые трубы: электрогорский \"разнос\" по-семеновски")
.webp?v1763155553 "Москва на Крючкове: девелопер Coldy \"дышит на ладан\"?")
.webp?v1781017971 "Россия увеличила экспорт агротехнологий на треть в 2025 году, заявила Лут")
.webp?v1780917273 "АКОРТ перечислил самые подделываемые товары в России")
.webp?v1780669872 "Таврин заявил о нереализованном потенциале экономики РФ и падении прямых иностранных инвестиций")
.webp?v1780503802 "Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал вложить 1 млн рублей в депозит")
.webp?v1780503471 "«Газпром межрегионгаз» перевыполнил план по поставкам газа на 3,7 млрд кубометров")
