Произведения искусства «вывесили» в уголовном деле 

Расследование длилось не один год, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант». 

По версии следствия, «лица из числа бывших руководителей «Мастер-Банка» с августа 2012-го по август 2013 года совершили действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов, оформленных как на физических лиц, так и на различные юридические лица».

Причем в деле набралось свыше 170 физлиц и 200 юрлиц, на которых были оформлены займы. Вот только люди, как оказалось, на самом деле договоры не заключали, а компании и вовсе обладали «признаками фиктивности». 

Напомним, что приказом Центробанка в 2013 году была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Мастер-Банк» (Открытое акционерное общество) «Мастер-Банк» (ОАО). 

Регулятор пояснял, что решение было принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением п. 3 ст. 7) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных ФЗ. 

А суд потом признал несостоятельным (банкротом) ОАО КБ «Мастер-Банк». 

Но вернемся к уголовному делу. Согласно приведенным данным, в итоге долг перед кредиторами составил свыше 62 млрд руб. Борис Булочник покинул страну. Мужчину даже объявили в международный розыск.

Потом ему и вовсе предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, однако заочно. 

«Из фабулы обвинения следует, что Борис Булочник, «являясь председателем правления ОАО КБ «Мастер-Банк», действуя вместе с соучастниками из числа руководителей и сотрудников банка, в период с июля 2011 года по ноябрь 2013 года похитил денежные средства кредитной организации». В частности, следствие считает доказанным факт предоставления группой предполагаемых мошенников заведомо невозвратных кредитов 70 физическим лицам, которые на самом деле денег не получали. Присутствуют в этом списке и четыре коммерческие структуры, «имеющие признаки фиктивности», - заявляет «Коммерсант». 

Более того, фигуранту дела и его сообщникам вменяют еще и обман двух крупных вкладчиков кредитной организации. 

Позже появились еще претензии. По версии следствия, Борис Булочник, покупая за пределами страны произведения искусства, таким образом отмывал деньги. А потому ему вменили еще и п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 

Недавно суд в Рязани вынес приговор в отношении председателя правления Ринвестбанка Максима Ткачева, президента кредитной организации Светланы Поздновой и акционера Владимира Романова. Они были признаны виновными в мошенничестве на сумму свыше 1,3 млрд рублей. В итоге - сроки.