ВТБ принял участников международной программы по противодействию отмыванию денег
Представители финансовых разведок семи стран обсудили сотрудничество с банками.
В Москве в рамках программы «Новое поколение 2025» прошла встреча в банке ВТБ с участием более 25 представителей финансовых разведок Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Мероприятие организовано Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ, пишет пресс-служба банка.
Участники обсудили методы выявления клиентов, вовлечённых в высокорисковые схемы, и обменялись опытом по противодействию отмыванию доходов.
Особое внимание уделили подготовке к оценке антиотмывочных систем Евразийской группой (ЕАГ) в соответствии с международными стандартами, сообщает ДЕНЬ ВО ВЛАДИМИРЕ.
Читайте нас на Яндекс.Дзен и GOOGLE Новости
.webp?v1763155553 "Москва на Крючкове: девелопер Coldy \"дышит на ладан\"?")
.webp?v1763124300 "Угольные скелеты в шкафу семьи Козовых (ч.2)")
.webp?v1762951138 "Угольные скелеты в шкафу семьи Козовых")
.webp?v1752238611 "Отмучался: в Минобороны собираются списать невезучий авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»")
.webp?v1752237843 "В Нижнем Новгороде пациентка напала на фельдшера «Скорой помощи». Почему Россия до сих пор не может защитить своих медиков?")
.webp?v1769173735 "Кубань направит более 37 млрд рублей на социальное строительство в 2026 году")
.webp?v1768570011 "Из Красноярского края в 2025 году вывезли более 6,7 млн кубометров лесопродукции")
.webp?v1768466388 "В бюджет Крыма поступили 2,4 млрд рублей от продажи национализированного имущества")
.webp?v1767628532 "В 2025 году в ряде российских регионов зафиксировано резкое снижение продаж электромобилей и гибридов")
.webp?v1767628146 "Стоимость минимального продуктового набора в Свердловской области выросла почти на 870 рублей в 2025 году")
