Миллиард за свободу: Машагин готов вернуть

Правоохранителям удалось выяснить, что средства пропали с корреспондентского счета, ликвидированной весной этого года, «дочки» ВТБ - VTB Bank Europe, передает корреспондент УтроNews. Помимо Увяткина и Машагина в деле замешан бывший главный казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич. 

Похищенные средства осели на счетах всех вышеупомянутых. Интересно, что преступление было совершено за спиной бенефициара банка.

Расследование дела было начато еще в 2019-м году. Отметим, что среди акционеров «Ассоциации» числятся крупные предприятия такие как, ПАО «Завод им. Г. И. Петровского», ГУП «Завод им. Я. М. Свердлова», ОАО «Нижегородский машиностроительный завод», Авиационный завод «Сокол».

За пару месяцев до начала расследования нижегородский банк лишился лицензии из-за полной утраты капитала.

Регулятором было установлено, что на корреспондентском счете банка, открытом в VTB Bank Europe, в отраженной отчетности нет эквивалента 3,8 миллиардов рублей, что больше чем в два раза превышало величину его средств.

В ходе конкурса АСВ выявило, что данные бухучета и отчетности банка были искажены и не совпадали со сведениями, отраженными в автоматизированной банковской системе и международной системе SWIFT. Так, по факту фальсификации отчетности финансовой организации (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ) Следкомом по Нижегородской области тогда и было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал бывший главный казначей «Ассоциации» Владимир Макаревич.

Позже выяснилось, что это лишь вершина айсберга. Похищенные деньги оказались на счетах юрлиц и физлиц на Кипре. После чего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

В 2020-м году сотрудники Генпрокуратуры России отправили запрос кипрским коллегам в рамках международной правовой помощи.

Ответ, который пришел от них, помог надзорному ведомству восстановить полную картину произошедшего.

Исходя из ответа следствие установило, что схему хищения средств с коррсчетов банка в европейском филиале ВТБ Владимир Макаревич, в обязанности которого входила продажа и покупка валюты, разработал совместно с соучредителями московской инвестиционной компании «Волга капитал» Станиславом Машагиным и Павлом Увяткиным не позднее второго полугодия 2013 года.

Так, в проводившиеся операции Макаревич вносил ложную информацию в банковскую систему от имени дочернего предприятия ВТБ, а его сообщники изготавливали липовые документы по сделкам о конвертации валюты. А уже после этого Макаревич перечислял не на корреспондентские счета «Ассоциации» в европейской «дочке» ВТБ, не на VTB Bank Europe, а на счета десятков кипрских компаний, аффилированных с господами Машагиным и Увяткиным.

Затем деньги улетали на личные счета вышеупомянутых лиц.

Известно, что Увяткин был задержан в Нижнем Новгороде, а Машагин - в Москве. Суд оставил обоих подозреваемых под домашним арестом, они полностью признали свою вину.

Как пишет «Коммерсант», Машагин готов вернуть один миллиард рублей лишь бы только выйти на свободу.

Напомним, что федеральный орган финансового надзора ФРГ уже запретил мажоритарному владельцу VTB Bank Europe и российскому ПАО Банк ВТБ осуществлять свое право голоса акциями своего дочернего банка в апреле 2022 года.

Так, по запросу немецкого финнадзора, данное право было передано доверительному управляющему по решению. А с первого апреля 2023 года банк был ликвидирован.

На сегодняшний день следствию удалось установить, что в общей сложности по этой схеме на Кипр было выведено более 2,2 миллионов евро и 2 миллиона долларов.