Последний из «ландромата»

СКР разобрался с хищениями в "Промрегионбанке», найдя еще одного подельника Германа Горбунцова.

27 июня 2022 16:57

Фото: РИА "Новости" / Максим Блинов

СКР разобрался с хищениями в "Промрегионбанке», найдя еще одного подельника Германа Горбунцова.Допрошенного единожды банкира Олега Власова записали в фигуранты уголовного дела неожиданно для него самого. Делом о выводе активов и хищении средств "Промрегионбанка" на протяжении нескольких лет занималось управление по расследованию дел о преступлениях против госвласти и в сфере экономики ГСУ СКР. На сегодняшний день десять фигурантов знакомятся с материалами дела, в их числе оказался Олег Власов, который до недавнего времени был всего лишь свидетелем, передает корреспондент УтроNews. Как выяснилось его статус изменился после показаний совладельца "Смартбанка" Агустина Маралес-Эскомилья, который подтвердил свои показания на очной ставке с Власовым. В деле семь эпизодов, относящиеся к 2016-му году. Действия фигурантов следствие оценило как организацию преступного сообщества, растрата в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, а также покушение на хищение имущества. Сотрудникам СКР удалось обнаружить схему по созданию группы фиктивных вкладчиков, которые якобы разместили в "Промрегионбанке" суммы, не превышающие 1,4 миллиона рублей на каждого. Поскольку при крушении банка подобные вклады подпадают под возмещение Агентства по страхованию вкладов. Организаторы аферты могут получить компенсацию по ним сразу же после отзыва у финучреждения банковской лицензии. Этот эпизод следователи расценили как попытку мошенничества в особо крупном размере в сфере страхования - добыло было возбуждено по статье 30 и части 4 статьи 159.5 УК РФ. Следователи доказали, что в 2015-м году акционер банка "Балтика" Власов и акционеры "Смартбанка" Агустин Моралес-Эскомилья и Александр Галкин "сколотили" преступное сообщество. Ключевой их задачей было хищение денег вкладчиков и активов сторонних банков, которые находились в шаге от отзыва лицензии. Спустя год в поле зрения троицы попал, на то время находившийся в предбанкротном состоянии томский "Промышленный региональный банк". В столице у банка работали два филиала, которые вместе с головным офисом и стали целью ОПС. Для получения документов банка им пришлось пригласить в компанию председателя правления "Промрегионбанка" Андрея Чуракова. Господин Чураков согласился поучаствовать в хищении средств. После чего в группу вошли глава правления банка Иван Сенцов, руководитель операционного отдела столичного филиала Эвелина Ливн и заведующая кассой филиала Зульфия Пантюшина и предприниматели Геннадий Гацуков, Константин Громов и Андрей Попета. Все вышеперечисленные господа следствие квалифицируются как исполнители вывода средств из банка с весны 2016-го года до июля того же года, то есть пока у банка не отозвали лицензию. Организаторам ОПС оказалось мало просто организовать группу, для более слаженной работы участники были разбиты на шесть узкопрофильных и обособленных подразделений. Так, Власову с подопечными досталась роль провести финансовый аудит и анализ имущества банка и его кредитный портфель, определяя наиболее ликвидные активы для их дальнейшего хищения. Моралес и Галкин подбирали сторонних исполнителей, которые оформлялись затем в банке на руководящие посты и подписывали нужные им распоряжения по выводу активов. А председатель правления Чураков и его сменщик Сенцов осуществляли контроль этих указаний банковскими сотрудниками. Следствие полагает, что вывод недвижимого имущества банка подавался под соусом долгосрочной аренды или продажи, где в роли покупателей/арендаторов выступали уже всем знакомые Громов, Попета и Гацуков, а средства вкладчиков похищались при помощи покупки неликвидных ипотечных сертификатов участия (ИСУ) "Высокий стандарт". Всей документацией для проворачивания дел занимались Зульфия Пантюшина и Эвелина Ливн. СКР говорит о том, что все сделки по выводу активов выглядели как законные, однако на самом деле были частью преступного замысла. Сделки с недвижимостью были фиктивными, а деньги за собственное имущество банк не получал. Для того, чтобы скрыть недостачу в кассе выводимое имущество оплачивалось кредитными деньгами, которые незадолго до заключения сделок банк выдавал конторам-однодневкам. Они были подконтрольным ОПС, полученные займы не обслуживались. В резудбтате банк лишился процентов на сумму более 21,2 миллионов рублей. Также среди похищенного оказались земельные участки в Рязанской области, квартиры, нежилые помещения в Томске и Рязани. Ущерб от операций с "Высоким стандартом" оценивается в 519,8 миллионов рублей, при этом целесообразности покупки почти 539 тысяч ИСУ у находившегося на грани краха банка не было. Следствие полагает, что ИСУ покупались по завышенной цене у банка "Енисей", в совет директоров которого входил господин Власов. Следствие подсчитало, что из банка было похищено имущества и денег на сумму 982,6 миллионов рублей. Адвокат Олега Власова Даниил Никифоров настаивает, что его подзащитный не имел никакого отношения к выводу активов из "Промрегионбанка". Он делает акцент на том, что доказательство вины Власова построено всего лишь на словах Моралеса-Эскомильи, иных же фактов его деяний нет. Напомним, что в 2020-м году Власов оказался замешен в деле о выводе средств из РФ по так называемой "молдавской схеме". Фигурантами второго дела, по которому его арестовали, были молдавские политики Ренато Усатый, Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

Плахотнюу. Усатый и Платон В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55-ю томами дела. На тот момент Платон отбывал срок на родине, а Власов считался его деловым партнером. Следствие полагало, что в "молдавской схеме" вывода денег было задействовано множество российских банков. В их числе "Балтика" и "Инкредит", где Власов был предателем совета директоров. Осенью прошлого года Власову были предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества и в переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Такие же преступления инкриминируются большинству фигурантов "большого" дела о выводе средств из РФ. Напомним, что в середине нулевых Власов был председателем правления ВИП-банка, сменив на этом посту Андрея Френкеля, который был осужден как заказчик убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова в сентябре 2006 года. Одним из акционеров Инкредбанка, которым руководил Власов, был банкир Герман Горбунцов, который давал показания об устройстве "молдавского ландромата".

УтроNews

Читайте нас на Яндекс.Дзен и GOOGLE Новости