«Ассоциация» к Турлову

АСВ, Агентство по страхованию вкладов, намерено взыскать убытки с Тимура Турлова, мажоритарного акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp, через суд в пользу банка «Ассоциация», который был признан банкротом, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Интерфакс».

Турлов, который входит в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan, является одним из ответчиков, от которых АСВ требует взыскать убытки, связанные с их участием в выводе активов из банка «Ассоциация». В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства.

Как указано в сообщении, основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело.

Пока нет данных о размере убытков, требуемых от ответчиков.

Сам Турлов объявил, что никогда не был вовлечен в сделки с банком. «Я был очень удивлен, узнав из СМИ о якобы имеющихся ко мне претензиях со стороны АСВ. <...> Более того, я никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации», - цитата по «Коммерсант».

Бизнесмен предположил, что в иске речь идет о рыночных сделках, совершенных казначейством одной из его фирм.

В 2019 году Банк России лишил «Ассоциацию» лицензии из-за обнаружения факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка на ностровом счете в иностранном банке на сумму свыше 3,8 миллиарда рублей, что превышало величину его собственных средств более чем в 2 раза.

Арбитражный суд Нижегородской области в сентябре 2019 года признал банкротство «Ассоциации» и начал процедуру конкурсного производства.

Банк был основан в 1990 году по инициативе руководителей предприятий и организаций, входящих в Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. Среди инициаторов были заводы «Гидромаш» и имени Свердлова, Нижегородский машиностроительный завод, «Нител», авиазавод «Сокол», «Павловский автобус» и другие. На начало июля 2019 года банк имел 33 удаленных структурных подразделения в Нижегородской и Костромской областях.

В феврале 2023 года Freedom Holding продал российский брокер и банк, отчего отказался от российских активов.