Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Генеральная прокуратура выявила в расследовании дела топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова серьезные нарушения и требует от Следственного комитета России (СКР) устранить их. Генпрокуратура выявила противоречие выводов следствия о виновности Хабарова в преступлении фактически установленным обстоятельствам.

При чем тут Сулейман Керимов пытался разобраться корреспондент УтроNews.

Два сапога пара

Михаил Хабаров обвиняется в хищении денег у его бизнес-партнера и совладельца "Деловых линий" Александра Богатикова. Главный исполнительный директор банка "Траст" и бывший президента А1 Хабарова задержанный года назад по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) ожидает решения суда под домашним арестом.

Суть обвинений сводится к том, что Хабаров в 2014 г., якобы зная о наличии финансовых нарушений в компании и готовящихся в отношении ее проверках налоговиков предложил свои услуги Богатикову, и, по версии следствия, с 2014 по 2017 г. последний якобы заплатил фигуранту за "покровительство" 842 млн руб., которые теперь Богатиков считает похищенными: выяснилось, что Хабаров обязательства не исполнил.

Богатиков для спасения от уголовного дела и решения проблем с силовиками должен был передать 30% акций кипрскому юрлицу Caledor Consulting Михаила Хабарову и компании A1, за 180 млн долларов.

Это позволило Михаилу Хабарову в 2015 году стать председателем совета директоров "Деловых линий", причем туда он перешел с поста президента инвесткомпании А1, принадлежащей "Альфа-групп" миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Как выяснилось позже, сам Богатиков поняв, что Хабаров пытается его обвести вокруг пальца, мог попробовать обратился за помощью к влиятельным лицам из Дагестана, в том числе к Сулейману Керимову.

Вот тогда-то и нашла коса на камень, когда развернулась эпическая битва за активы крупнейшего отечественного перевозчика двух мощнейших игроков рынка: с одной стороны представителей банковского сектора в лице "Траст", с другой крупнейшего бенефициара золотодобывающей отрасли.

Ищите женщину

В сентябре этого года Хабаров    пожаловался в Генпрокуратуру из-за ложности показаний Богатикова, в частности, на наличие в деле сфальсифицированных доказательств.

Поясним. Письмо Генпрокуратура направила в Следственный комитет 13 октября – на следующий день совладелица "Деловых линий" Татьяна Башмакова (37,5%) выкупила у Хабарова его права требования к Богатикову почти на $60 млн, присужденные Лондонским третейским арбитражным судом. Об этом пишут "Ведомости".

Известно, что госпожа Башмакова работала гендиректором компании "Нафта-Москва", принадлежащая миллиардеру Сулейману Керимову, и входила его в ближний круг.

Мог ли за сделкой изначально стоять Керимов? Теперь, выяснилось, что Богатиков на допросе в лондонском суде говорил о передаче в 2016–2017 гг. Хабарову 160 млн руб. для дачи взяток силовикам и суду. "Деловые линии" в 2016 г. обвинили в неуплате налогов в 2011–2013 гг. на сумму более 1 млрд руб., а весной 2017 г. Богатиков стал фигурантом уголовного дела в статусе обвиняемого. Но дело закрыли в связи с тем, что ущерб возместили в полном объеме.

"Мидас" Керимов

Версия о возможной причастности Керимова к сделке Хабарова и Богатикова была выдвинута еще год назад, сразу после ареста Хабарова, но ее пытались опровергать. "ПАСМИ" (признан в РФ иностранным агентом) со ссылкой на Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщал, что якобы член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов не входит в число бенефициаров уголовного дела против банкира Михаила Хабарова. Якобы олигарха "банально развели" и якобы его убедили звонить представителям силовых структур и уговаривать арестовать Хабарова.

Однако имя олигарха Керимова тянется красной нитью по всей этой запутанной коррупционной истории.

Как пишет "ПАСМИ"  (признан в РФ иностранным агентом), якобы в попытках уклониться от выплаты долга Богатиков нашел покровительство у депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, которого канал называет известным в Дагестане влиятельным человеком. Якобы после этого совладельцами "Деловых линий" стали депутат Госдумы Заур Аскендеров и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Затем Богатиков, как утверждается, обратился и к Сулейману Керимову.

В 2018 году по заявлению Хабарова были арестованы активы Богатикова более чем на 150 миллионов долларов. Тем временем одним из владельцев "Деловых линий" стала та самая экс-глава компании Сулеймана Керимова "Нафта Москва" Татьяна Башмакова.

Активы Богатикова арестовал суд Кипра. Хабаров тогда заявил, что из-за изменений в структуре собственности "Деловых линий" он лишен возможности стать совладельцем.

Как бы не пытались опровергать вероятную причастность Керимова к сделке Хабарова и Богатикова, следы влиятельного бизнесмена все-таки сохранились. Поскольку не без его возможного участия в "Деловых линиях" сменились акционеры.

Как пишет "Форбс" , Богатиков, опасаясь дополнительных проверок налоговой, обратился к депутату Госдумы Зуару Аскендерову с предложением войти в капитал "Деловых линий".

Как следует из материалов дела, на которые ссылается "Форбс" Аскендеров предложил потенциальных соинвесторов: политика и бизнесмена   Керимова, однофамильца экс-министра печати и информации Республики Дагестан Гаджиева и гендиректора "Нафты"  Башмакову. В материалах суда не раскрываются имена потенциальных инвесторов, только фамилии. На первой встрече с ними Аскендеров якобы заявил: "Кажется, нам нужны партнеры получше". Вероятно, имея в виду отсутствующего Хабарова.

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2017 года Богатиков, Кобзев и Хабаров встретились с Аскендеровым, Керимовым, Гаджиевым и Башмаковой (один из участников той встречи утверждает, что Керимова на ней не было).

Богатиков заявил Хабарову, что доля в 30% для новых инвесторов будет сформирована в том числе за счет его опциона, тот согласился на размывание своей доли до 15%, но выставил партнеру несколько новых условий, например, потребовал, чтобы ему выплатили задолженность по договору об оказании услуг и предоставили отсрочку по оплате опциона.

Новые инвесторы на очередной встрече в августе 2017 года дали понять — если они войдут в бизнес, партнерство с Хабаровым нужно прекратить, сказано в материалах суда.

21 августа 2017 года Хабаров был фактически отстранен от управления "Деловыми линиями", пишет "Форбс".

В начале 2018 года у "Деловых линий" сменились акционеры — контроль перешел к компании "0578 Холдинг", среди акционеров которой Александр Богатиков (43%), Магомедрасул Гаджиев (25%), Григорий Гурарий (12,5%), Татьяна Башмакова (12,5%) и Александр Кобзев (7%). Таким образом, действия Богатикова по передаче 57% "Деловых линий" третьим лицам де-факто сделали невозможным выполнение условий соглашения по опциону, пишет «Форбс».

Игра без правил

Как действия Башмаковой меняют диспозицию? Теперь, после того как бизнесвумен выкупила многомиллионный долг Хабарова, тот обратился в Генпрокуратуру и СКР с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях признаков преступления, так как претензии Богатикова в уголовном деле идентичны гражданско-правовому спору с Хабаровым.

Силовые приемы

Как будет продолжаться это противостояние пока сложно предсказать, учитывая, что Хабаров не робкого десятка и по-прежнему опирается на поддержку главы "Траста" Александра Соколова. Несмотря на следственные действия он продолжал оставаться челном правления.

В целом арест Хабарова игроки рынка тогда расценивали как попытку бенефициаров "Траста", выходцев из А1, провернуть сделку по не дружественному поглощению "Деловых линий". И, не исключено, что такие планы все-таки вынашивались, учитывая, что при Хабарове "А1" получала от "Траста" самые "вкусные" активы. Об этом писал "Росбалт" (признан в РФ иностранным агентом). При этом выгодополучателями работы по возвращению долгов становились структуры, близкие к А1, чья деятельность в рамках договоров с "Трастом" и "Открытием" фактически оплачивается из средств санируемых ЦБ РФ банков, то есть государственными деньгами, а государству наносился существенный ущерб в виде упущенной выгоды.

Примечательно, что после ареста Хабарова, за него замолвила слово даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая поднимала вопрос при личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Итогом схватки двух финансово-промышленных групп (ФПГ) стала передача уголовного дела из Следственного комитета Москвы в Главное следственное управление и смена СИЗО на "домашний арест".

Сейчас на фоне фактически претензии Генпрокуратуры в адрес Следственного комитета, дело Хабарова получает еще и другое звучание.

Остается пока наблюдать, чья сторона возьмет верх. Наверняка раздумывает в эти минуты о смене тактики и сам Сулейман Керимов, ведь одну битву с выходцем из "Альфа Групп" он выиграл, а война ведущих ФПГ только разгорается.