После проверки Киви Банк получил ограничения и штраф

Сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на материалы QIWI.

ЦБ по итогам проверки кредитной организации ввел ряд ограничений в отношении операций Киви Банка. Ограничения коснулись большинства платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Они вступили в силу с 7 декабря.

А еще кредитную организацию оштрафовали на 11 млн рублей.

По данным компании, проверка прошла с июля по декабрь 2020-го года. Она касалась периода деятельности банка с июля 2018-го года по сентябрь текущего года.

В компании отмечают, что в ходе проверки были найдены нарушения и недостатки, которые касаются прежде всего требований к составлению отчетности и ведению документации. В QIWI полагают, что найденные недостатки «могут возникнуть в ходе обычной практики для большинства банковских учреждений масштаба Киви Банка».

Компания считает, что ограничения ЦБ обусловлены общим подходом регулятора к регулированию электронных платежей и «тенденциями к усилению контроля в области киберпространства и трансграничных платежей», а не вызваны конкретными недостатками в деятельности финансовой организации.

В QIWI прокомментировали итоги проверки. Представитель компании рассказал РИА "Новости", что по результатам проверки и наложенных ограничений QIWI намерен ограничить "платежи от клиентов в пользу иностранных мерчантов в рамках системы денежных переводов Contact". Он добавил, что "все остальные платежи в рамках системы денежных переводов Contact, в том числе P2P-платежи, будут осуществляться в штатном режиме".

Добавим: согласно информации на сайте ЦБ РФ, дата регистрации Банком России "Киви Банка" (АО) - 21.01.1993 г. Данная финансовая организация является участником системы страхования вкладов.

КИВИ Банк (АО) — это кредитная организация, которая входит в состав группы компаний QIWI. На сайте уточняется, что количество точек розничного обслуживания составляет свыше 100 тысяч.