Суммы свыше 100 тыс. могут заинтересовать банк
Названа сумма подозрительных для кредитных организаций переводов.
Высказалась по теме в разговоре со СМИ эксперт-аналитик Эряния Бочкина, сообщает корреспондент УтроNews.
Она заявила, что переводы обычных людей могут отслеживаться банками по ряду причин.
«В рамках «антиотмывочной» системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т.д», - пояснила специалист.
Недавно регулятор отмечал, что ситуация на валютном рынке в июле стабилизировалась.
Центробанк скорректировал порядок вывоза кредитными организациями за пределы страны наличной иностранной валюты.
Читайте нас на Яндекс.Дзен и GOOGLE Новости
.webp?v1779273587 "«Домашка» от ФНС: долгострой эпохи Мишустина")
.webp?v1778841284 "Тамбовский дорожник тебе товарищ: Струков банкротится, Никитин — помалкивает")
.webp?v1778056430 "\"Банкстеры\" слетелись на \"Петра\": Сандин, Шишкин и эхо Клигмана на Неглинной")
.webp?v1776950925 "Огонь, вода и ржавые трубы: электрогорский \"разнос\" по-семеновски")
.webp?v1763155553 "Москва на Крючкове: девелопер Coldy \"дышит на ладан\"?")
.webp?v1781017971 "Россия увеличила экспорт агротехнологий на треть в 2025 году, заявила Лут")
.webp?v1780917273 "АКОРТ перечислил самые подделываемые товары в России")
.webp?v1780669872 "Таврин заявил о нереализованном потенциале экономики РФ и падении прямых иностранных инвестиций")
.webp?v1780503802 "Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал вложить 1 млн рублей в депозит")
.webp?v1780503471 "«Газпром межрегионгаз» перевыполнил план по поставкам газа на 3,7 млрд кубометров")
