Суммы свыше 100 тыс. могут заинтересовать банк
Названа сумма подозрительных для кредитных организаций переводов.
Высказалась по теме в разговоре со СМИ эксперт-аналитик Эряния Бочкина, сообщает корреспондент УтроNews.
Она заявила, что переводы обычных людей могут отслеживаться банками по ряду причин.
«В рамках «антиотмывочной» системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т.д», - пояснила специалист.
Недавно регулятор отмечал, что ситуация на валютном рынке в июле стабилизировалась.
Центробанк скорректировал порядок вывоза кредитными организациями за пределы страны наличной иностранной валюты.
Читайте нас на Яндекс.Дзен и GOOGLE Новости
.webp?v1763155553 "Москва на Крючкове: девелопер Coldy \"дышит на ладан\"?")
.webp?v1763124300 "Угольные скелеты в шкафу семьи Козовых (ч.2)")
.webp?v1762951138 "Угольные скелеты в шкафу семьи Козовых")
.webp?v1752238611 "Отмучался: в Минобороны собираются списать невезучий авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»")
.webp?v1752237843 "В Нижнем Новгороде пациентка напала на фельдшера «Скорой помощи». Почему Россия до сих пор не может защитить своих медиков?")
.webp?v1768570011 "Из Красноярского края в 2025 году вывезли более 6,7 млн кубометров лесопродукции")
.webp?v1768466388 "В бюджет Крыма поступили 2,4 млрд рублей от продажи национализированного имущества")
.webp?v1767628532 "В 2025 году в ряде российских регионов зафиксировано резкое снижение продаж электромобилей и гибридов")
.webp?v1767628146 "Стоимость минимального продуктового набора в Свердловской области выросла почти на 870 рублей в 2025 году")
.webp?v1767627815 "Об инвестициях 2025-2026")
