Суммы свыше 100 тыс. могут заинтересовать банк
Названа сумма подозрительных для кредитных организаций переводов.
Высказалась по теме в разговоре со СМИ эксперт-аналитик Эряния Бочкина, сообщает корреспондент УтроNews.
Она заявила, что переводы обычных людей могут отслеживаться банками по ряду причин.
«В рамках «антиотмывочной» системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т.д», - пояснила специалист.
Недавно регулятор отмечал, что ситуация на валютном рынке в июле стабилизировалась.
Центробанк скорректировал порядок вывоза кредитными организациями за пределы страны наличной иностранной валюты.
Читайте нас на Яндекс.Дзен и GOOGLE Новости
Вам будет интересно
11 июля 2025 15:56
11 июля 2025 15:44
10 июля 2025 09:01
.webp?v1752238611 "Отмучался: в Минобороны собираются списать невезучий авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»")
.webp?v1752237843 "В Нижнем Новгороде пациентка напала на фельдшера «Скорой помощи». Почему Россия до сих пор не может защитить своих медиков?")
.webp?v1752127280 "Сталинград или Волгоград: битва за право усидеть на трех стульях")
.webp?v1752126988 "Сезон охоты за деньгами открыт: государство тестирует идеи налогов")
.webp?v1752045629 "Эра стремительных боевых лазеров наступает, но очень медленно")
.webp?v1752136407 "Как открытие аэропорта Геленджика повлияет на транспортную ситуацию в Новороссийске?")
.webp?v1752131777 "Россия ограничила ввоз некоторой молочной продукции")
.webp?v1751613949 "В России могут ограничить хождения карт с истекшим сроком годности?")
.webp?v1751533835 "Во Владимирской области людей будут судить за кражу нефти")
.webp?v1751528785 "США вывели несколько предприятий РФ из-под санкций")
